“区块链”是什么？投资“区块链”是不是就能获得高收益回报？怀着这样的好奇和疑问，许多人的钱财在风口聚集，最终沦为泡沫。在石家庄市长安区人民检察院日前办理的张某、翟某等人组织、领导传销活动一案中，嫌疑人就是以投资“区块链”项目为噱头，实施传销诈骗活动。
非法传销的法律条文有哪些
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 之一 【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《禁止传销条例》第二条 本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
第三条 县级以上地方人民政府应当加强对查处传销工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。
县级以上地方人民政府应当根据需要，建立查处传销工作的协调机制，对查处传销工作中的重大问题及时予以协调、解决。
第四条 工商行政管理部门、公安机关应当依照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为。
第五条 工商行政管理部门、公安机关依法查处传销行为，应当坚持教育与处罚相结合的原则，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。
最近很火的传销骗局
近来，传销骗局越来越多，很多人都受到过骗取财产的损失。通过以下几种方式，可以识别出最近火热的传销骗局。
一、虚假宣传。传销骗局中，借用虚构的成功案例，故意夸大奖金高、快速致富，来吸引被害人。他们无节制地扩大投资回报、抽成分配比、投资杠杆、投资账户收益率等数据，以及存在的违约义务，以及受理投资者违反入会协议等。
二、情绪操纵。传销骗局者会用语言操控，教唆被害人“投资了才最后赚到钱”，让被害人进行投资。另外，传销骗局者会拿出一大堆纸质文件，感觉很安全，但这些文件大部分是假的，或者文件的内容不是你想的那样，你会丧失自己的财产。
三、夸大奖金赚钱机会。传销者会将投资人财产夸大到无法把握的程度，把投资人看作是财富的长河，这样的财富是绝无可能的，投资之后只能失去财产，无法收获回报。
四、把自己标榜为合法公司进行招收会员。传销者会冒用名义将自己标榜为政府合法注册的企业，用此伪装来吸引投资人进行投资，假装传销是合法的，但事实上他们都未以正规方式营业。
提醒大家，在投资前一定要先行行家自己，要了解详细信息，审慎斟酌，不要被语言、故事所吸引；要清楚了解投资的具体运作方式，避免因未经认证的投资而产生不必要的损失。
投资“区块链”是不是就能获得高收益回报？
“区块链”是什么？投资“区块链”是不是就能获得高收益回报？怀着这样的好奇和疑问，许多人的钱财在风口聚集，最终沦为泡沫。在石家庄市长安区人民检察院日前办理的张某、翟某等人组织、领导传销活动一案中，嫌疑人就是以投资“区块链”项目为噱头，实施传销诈骗活动。
“错过了比特币，你不能再错过‘区块链’项目，点对点打款，没有资金池，一周就能获利投资款的10%。这可比银行更安全，再不下手就来不及了。”2019年6月的一天，翟某在和朋友王某闲聊时听说了一个叫做“星座”的新型投资项目，王某的一番介绍让他十分心动。禁不住诱惑，翟某在手机上下载了“黄金星座”APP并注册成为会员。按照规定，翟某以实时价格买入虚拟物品“星座”，后以7天为一个周期，通过系统随机匹配的交易对象，将“星座”高价卖出。没过多久，翟某发现自己账号上的余额火速攀升，只需点击提现，几万元就能轻松到账。
获利的翟某欣喜万分，但怎样才能获利更多更快呢？为此，“黄金星座”APP推出了奖励机制，即通过推广码发展自己的下线会员组成团队，团队长可以获得会员平台虚拟交易时获得收益的3%-5%。为了不断壮大团队，获取更多提成，翟某物色了做互联网生意的张某，并迅速将其发展为自己的下线。张某利用自己的优势，伙同其他会员设立办公地点，以投资理财、“互联网+”项目为名，创建“黄金星座”商学院，多次通过召开分享会、演说会及在微信群里进行视频、语音宣传等形式推广“黄金星座”项目，并以高额收益为诱饵逐级发展会员，逐渐成为“黄金星座”石家庄区域的领导者。
但是，随着下线成员的增加及交易率的提高，“黄金星座”的买入价格不断上升，准入门槛的提高使平台越来越难吸引新成员。没有“新鲜血液”的加入，平台根本无法维系庞大的资金周转。2020年10月，“黄金星座”平台全面崩盘，大量会员无法提现，翟某、张某等人的传销活动被迫终止。翟某一看大势不好，立即销声匿迹，警方将其上网追逃。
2022年12月，石家庄市长安区人民法院以张某等人犯组织、领导传销活动罪，判处三年四个月至四年十个月不等的有期徒刑。翟某被警方抓获后，今年4月，长安区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，将其起诉至长安区法院。目前，此案正在进一步审理中。
检察官提醒：该案中，“黄金星座”投资项目的本质就是披着金融投资外衣的传销诈骗骗局。诈骗分子开发以虚拟交易为支撑的平台，然后以高额回报率吸引投资者，目的是将引入的资产全部变为“空气币”“传销币”等虚拟货币。这些虚拟货币没有与任何有价值的事物绑定，充满了安全漏洞、暗箱操作和内幕交易。看似暴利的奖励政策，其本质无非就是拿新会员的钱向老会员支付短期收益，制造挣钱的错觉，从而套取大量的投资资金。
在此提醒广大群众，在投资理财和消费过程中一定要保持谨慎和理性的态度，若发现所参与的项目和交易包含有拉人头、分提成且人员组成具备明显金字塔结构特征的，应当高度警惕，避免盲目跟风。
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