假钱包App已致上万人被盗

小 A 最近收到了交易所即将清退大陆用户的短信,他准备将加密货币从交易所提到钱包。于是小 A 在浏览器输入“xx 钱包官方”,点进排在首位的链接,下载 App-创建钱包-转入资产,一气呵成。没几天,小 A 收到了转账成功的通知,他钱包 App 里的余额——价值 1000 万美元的 ERC20-USDT——都化为零了。小 A 后来才意识到,这个 App 是假的,自己下载到广告位的钓鱼 App 了。小 A 在朋友的介绍下,找到了我们。

聚焦受害者

小 A 不是第一个找到我们的受害者了。

随着加密货币被媒体持续炒热,不少路人在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界,滋生了一系列被骗被盗事件。当越来越多的受害者找到我们,我们便开始关注并收集相关事件的信息。

根据慢雾 MistTrack 所接触的受害者信息收集统计,因下载假钱包 App 被盗的就占到了 61%。

而下载到假钱包 App 的方式无外乎几种:

  • 骗子向用户发送海报或链接,诱导用户下载假 App;

  • 骗子通过购买搜索引擎的广告位及自然流量,诱骗用户访问虚假官网;

  • 骗子获取受害者信任后,向受害者发送链接下载 App,并鼓励受害者购买加密货币并转入他们的钱包,骗子不断找借口要求受害者存入更多资金以提取资金。

最后这些受害者始终没有拿回他们的钱。

受害者案例

据某个受害者反映,骗子一开始通过群聊添加为好友,接着与受害者成为朋友,获得信任后,向受害者发送了所谓的官网下载链接。我们来对比下官方与钓鱼网站之间的区别。

左右滑动查看更多

以该受害者提供的信息来看,假官网虽然看起来很逼真,但总有一些破绽。比如假官网名称居然叫“im 钱包”、假官网随处可见的下载二维码。当受害者决定下载 App 时,扫描二维码后会将他们带到模仿应用商店的网页,该页面甚至有虚假评论,使受害者相信这个钱包 App 是合法的。

追踪研究

慢雾 AML 团队对找到我们的受害者提供的信息进行分析研究,据不完全统计,目前因下载假 App 导致资产被盗的受害者规模已有上万人,被盗金额高达十三亿美元,这还只是针对找到我们的受害者的统计,而且只包括 ETHBTC、ERC20-USDT、TRX、TRC20-USDT。

下图是 11 月份找到我们并希望我们能提供帮助的受害者钱包被盗的相关信息。

其中一名受害者分享了他被盗的资金转移到的波场地址 (TDH...wrn),该骗子地址目前已接收超过 258,571 TRC20-USDT。

慢雾 MistTrack 对该骗子地址进行追踪分析,结果显示共有 14 人将资金转入该地址,可以认为 14 人都是受害者,同时,资金流入的每一层地址交易量都很大,资金被拆分后都流入了不同的 Binance 用户地址。

其中一个 Binance 用户地址 (TXJ...G8u) 目前已接收超 609,969.299 枚 TRC20-USDT,价值超 61 万美元。

这只是其中一个地址而已,可想而知这种骗局的规模以及骗子从受害者那里赚了多少钱。

还有一个有趣的点,当我们在分析某些骗子地址(如 BTC 地址 32q...fia)的时候,竟发现该地址的资金被转移到了与勒索活动相关联的恶意地址,通过一些渠道的查询结果显示,此类骗局似乎不仅是团伙作案,甚至表现出跨省跨国的特征。

此外,我们的分析还显示出,骗子得手后通常会将一部分资金转移到交易平台,将另一小撮资金转入某个交易量特别大的黑客地址,以混淆分析。

总结

目前这种骗局活动不仅活跃,甚至有扩大范围的趋势,每天都有新的受害者受骗。用户作为安全体系最薄弱的环节,应时刻保持怀疑之心,增强安全意识与风险意识,必要时可通过官方验证通道核实。

同时,如需使用钱包,请务必认准以下主流钱包 App 官方网址:

imToken 钱包:

https://token.im/

TokenPocket 钱包:

https://www.tokenpocket.pro/

TronLink 钱包:

https://www.tronlink.org/

比特派钱包:

https://bitpie.com/

MetaMask 钱包:

https://metamask.io/

火币钱包:

https://www.huobiwallet.io/

24小时热点

Pi Network 主网将于 2024 年 6 月 28 日启动

Pi Network 的主网将于 2024 年 6 月 28 ...

5650

波场区块链浏览器

cfx币值得投资吗?cfx币减半过了吗?

在加密货币市场中,CFX币作为一种新兴的数字货币,备受关注。 ...

227972

库神钱包

英国《卫报》等多家媒体报道派币(π币、pi币、pi network、兀币)

近日英国卫报等多家媒体,均对 PI 币都做了详细报道。这些媒 ...

26000

π派币 pi币(Pi network)

中值联空气币预警榜(2023年08月28日)

中值联空气币预警榜(2023年08月28日) 第一名 ...

9657

什么是区块链

A8哈希 数字货币抽奖平台公平

A8哈希介绍 数字货币抽奖平台 ...

84409

A8哈希

欧易 领取价值高达 3,000 元的数字货币盲盒

立即领取价值高达 3,000 元的数字货币盲盒 ...

43411

节点计划

GRT这个币怎么样?grt币2024年会涨到多少?

GRT币是一种加密货币,也是一个去中心化的数据协议,旨在为W ...

77379

利得链

iscc认证

中华人民共和国商务部发布的《信息安全评估规范》中提出了ISC ...

10800

火星财经

非小号官网及备用官网列举!

亲爱的用户:非小号网站不支持来自中国大陆地区的用户。访问前, ...

2500219

非小号

欧易 添加收付款方式(APP_Web端)

新注册欧易的用户,在进行卖币提现之前,需要添加收付款方式,即 ...

231113

节点计划

热点专题

π派币 pi币(Pi network)APP下载方法

访问www.apple.com.cn,使用未注册的QQ邮箱注 ...

2969543

阿瓦隆矿机

非小号官网及备用官网列举!

亲爱的用户:非小号网站不支持来自中国大陆地区的用户。访问前, ...

2500219

非小号

蓝猫数字

蓝猫数字是一家专为数字艺术藏品与链游服务的发行平台,由专业设 ...

1355552

蓝猫数字

币浪(布洛克城)

中国最大的区块链投资者社区 有趣 有料 有用 布洛克 ...

1342221

Axie Infinity

Rarible (RARI)

基本信息: 英文全称:Rarible ...

1064657

Rarible铸造NFT

NFT中国APP官网下载

Bigverse为杭州原与宙科技有限公司旗下一家数字藏品上链 ...

984852

NFT中国

2023中国最大骗子讲师,十大讲师培训骗局

区块链网QKLW.COM记者报道:人们经常说术业有专攻,专业 ...

889819

非小号

天平链

天平链 北京互联网法院旗下区块链项目“天平链” ...

710661

WEEX数字货币

芝麻开门Gate.io注册教程

gateio也是国内著名的比特币数字货币交易所,前身是比特儿 ...

710609

芝麻开门交易所

欧科云链--全球领先的 Web3 数据分析平台

OKT Chain Testnet 链上 AML 为 ...

706623

OKLink 欧科云链