五大区块链骗局揭露

五大区块链骗局揭露,骗子们也在进步,韭菜们千万别上当!

从古至今,骗子这个行当一直都是经久不衰,上至皇宫贵族,下至农夫小民,没有人没被他们骗过,而他们也像蝗虫一样,什么行业发展的火热,他们就涌入哪个行业,最近区块链产业发展迅速,区块链这个概念也开始深入人心,一些骗子也打赏了区块链的注意,借着暴富的名义开始了他们的区块链骗局,今天我就来给大家介绍一下,以防大家上当受骗。

去中心化能解决一切

这种骗子应该是稍微了解过一下区块链的,而他们在洗脑的时候就会一直说:去中心化才是世界趋势,去中心化改变世界,去中心化解决所有问题,实现了去中心化,你们就是新世界的缔造者。但其实呢,去中心化现在并不适用于所有区域,很多需要高效率的行业并不适合,币圈老韭菜都知道,无脑吹嘘去中心化的一般都是骗子。

区块链即发币

这种骗子就是很无脑,一般都是骗一些大妈大爷的,最喜欢说的话就是:区块链的时代已经来临,比特币当初10块钱一枚的时候你没买,现在10万一枚的时候你已经买不到了,我们XXX现在9块8一个,3年内超越比特币,到时候就是9万8一个,你错过了比特币这个实现财富自由的机会,还要再错过我们的XXX吗?

真的,这种话其实很无脑,区块链技术并不单单是发币,区块链技术在很多别的领域也有解决方案的问题,这种什么项目都不说,一上来就发币的百分之百是骗子,拉黑就好了。

区块链慈善(或者公益)

真的,以前慈善是个好东西,而现在,不管什么项目沾上慈善,我建议大家都要多看两眼,我发觉慈善已经成了那些骗子的头号王牌,做什么都是慈善,搞个区块链骗局也沾慈善,动不动就说我们这个币是什么慈善工程或者公益工程,为人类做多大的贡献,像什么环保币之类的就是典型,凡事项目沾上慈善和公益,大家一定要擦亮双眼,大部分都是骗子。

动不动用爱感化你的

说实话,不管是上班还是投资,最怕遇到那些动不动就谈感情,聊梦想的人,咱们都是俗人,就谈钱好吗。记住,你投资是为了收益,不是为了谈感情,有很多骗子就是营造出那种好像很有感情的氛围,经常用一些比如“家人”之类词语来称呼你,麻痹你的警惕心,切记,一般用这种称呼的不是销售就是骗子。比如维卡币。

云挖矿

这些骗子就是给你一种虚拟的真实感,给你一种币都是由你自己挖出来的成就感,让你们购买他的虚拟矿机,说什么躺着赚钱,等代币流通到市场就可以等着升值了。其实呢,这些虚拟矿机只是这些人手里几行代码,后台随便篡改,想怎么样就怎么样。挖来挖去到头来也只是给他们看笑话而已。

区块链产业发展越来越快,这些区块链骗局也在不断更新升级,希望大家都能擦亮自己的双眼,不要给这些骗子们机会,也提醒自己身边的朋友和亲人们,不要被骗。


拓展阅读:五招教您辨别传销币骗局

2017年开始,特别是2018年底和2019年初数字货币行业迎来爆发式增长,赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法传销的团队,并使投资者遭受了巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路,区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后,区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面,详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。

五招教您辨别传销币骗局

此前,区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下:

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;

2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;

3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。

在此次监控整理中,区块链网QKLW研究团队注意到:此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后,于2018年下半年再次出现,传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称,继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。

为更完整揭示传销币的骗局图谱,区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上,与区块链网律师团队、反传销网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理,完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末,包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

司法确认的传销币种名单(2018年下半年共监控到37个):

GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某(虚拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。

群众举报的传销币种名单(2018年下半年共监控到63个):

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC(中科鸿基)、金桔链(GOC)、九游链(9MC)、酒链世界(圣酒token)、聚众创享、科呗(KBA)、跨境发烧货(FSH)、莱姆币(LMC)、乐付链(LFC)、乐太坊(HEH)、流量魔盒;六度链(SDC)、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 (POF)、蚂蚁链(山寨ANTC)、绿特币(GTB)、趣步链(IWC)、趣购商城(趣豆)、瑞波联储币(山寨瑞波币)、睿鑫宝 (RXBC)、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 (中资链)PPL、REC中财数字币、富泰链(RHC)、融特币(RTC)、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家(优宝币USS)、Vpay(V-token)、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币(GEC)、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。

五招辨别是否属于传销币:

1、发行方式

数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。

而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。

4、是否给出源代码链接

去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。

举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。

区块链网QKLW从2016年起,就已经继续密切关注传销币动态,及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单,同时定期进行总结。区块链网QKLW研究团队每半年公布一次“数字货币”传销诈骗事件汇编,文中包含100大传销币事件详情始末。然后每年再公布打击传销币成果展示2019年度打传成果展示将在官网12月26号发布。

24小时热点

HPOOL

HPOOL 上海哈池信息科技有限公司旗下区块链 ...

351730

区块链的定义

哈希率

279218

区块链应用

区块链价值认证证书

区块链这一颠覆性的互联网技术,自从国家2019年10月24日 ...

66890

区块链的作用

美国全球中介机构识别号码GIIN(FATCA),完整版GIIN Code

美国国家税务局(IRS)发布了一份《海外账户纳税法案》(FA ...

519699

区块链的特性

密码学为区块链提供了基础

密码学为区块链提供了基础 来源 | ...

24937

区块链前景

THETA币——Theta

Theta区块链,旨在解决今天视频流媒体产业面临的挑战。首先 ...

909875

区块链论坛

DAC币——达芬奇Davinci Coin

达芬奇项目的平台是通过叫作"Dchain"的自身区块链把可以 ...

474988

区块链怎么赚钱

BTC123

BTC123(www.btc123.com)成立于2011年 ...

172642

算力频道

熊猫矿机(PandaMiner)

熊猫矿机(PandaMiner),企业文化背景为:其一,熊猫 ...

260858

区块链分析

中币网zb——中币交易所

ZB.com是一个全球化的数字货币交易所,目前已获得泰国和迪 ...

3561556

中币交易所

热点专题

中币网zb——中币交易所

ZB.com是一个全球化的数字货币交易所,目前已获得泰国和迪 ...

3561376

中币交易所

BCEX元宝网

元宝网BCEX是一个提供数字资产交易的平台,隶属于Casca ...

1134849

BCEX元宝网

THETA币——Theta

Theta区块链,旨在解决今天视频流媒体产业面临的挑战。首先 ...

909875

区块链论坛

元界(Metaverse)

元界(Metaverse)是一个去中心化的公有区块链项目,元 ...

588350

区块链论坛

美国全球中介机构识别号码GIIN(FATCA),完整版GIIN Code

美国国家税务局(IRS)发布了一份《海外账户纳税法案》(FA ...

519699

区块链的特性

Holo币(简称HOT币)

Holo币提供了一种释放每个人电脑中巨大空闲容量的方式。这使 ...

497990

区块链推广平台

MCO币

MCO,前为Monaco,朝着让每个钱包都载有加密货币的愿景 ...

482319

中国区块链公司排名

DAC币——达芬奇Davinci Coin

达芬奇项目的平台是通过叫作"Dchain"的自身区块链把可以 ...

474793

区块链怎么赚钱

Bitfinex(香港B网)

Bitfinex交易平台目前仍处于试运营阶段,该平台由iFi ...

441703

最新区块链项目

区块链网客服

区块链网(简称QKLW)是中国人民大学学生张春华和陈志杨在2 ...

397026

区块链开发公司