秘密 SECRET 网络传销案件

秘密 SECRET 网络传销案件

MO绿洲
2023-10-25
栏目：监管动态
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揭密“投资平台”收益陷阱陕西省榆林市警方破获特大网络传销案件

近日，陕西榆林警方经过持续攻坚，成功破获了一起涉案600余万元的特大网络传销案件。

陕西榆林的高先生，在一个饭局中，结识了自称是“某投资平台虚拟币地区负责人”的冯某某。冯某某介绍，他所在的这款投资平台，能够在短时间内赚取高额收益。

现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

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受骗人高某：（这个投资平台）叫秘密，英文名叫SECRET。他（冯某某）现在有一种原始股，现在只卖7毛钱，将来一定会涨到100美金，推荐让我们都买原始股。
在饭局上，冯某某当场演示了如何通过所谓的“虚拟币”，在这个名为“秘密”的投资平台上买卖他口中的“原始股”。
受骗人高某：里里外外我一共买了10几万（元的原始股），过了一段时间以后，发现这个股再也不能卖出了。然后问他（冯某某），他说不要着急，等将来大幅升值以后，你再去卖出它。又过了一段时间，问其他人，其他人说也不能提现了，最后亏了6万8千元钱。
不久后，一向热情的冯某某也失联了。高某这才反应过来，自己可能受了骗。警方初步调查分析后发现，这个看似是投资诈骗的案件，实际背后却隐藏着一个网络传销犯罪团伙。
陕西省榆林市定边县公安局经侦大队办案人员夏春晖:冯某某所参与的网络传销平台以互联网为载体，没有实际经营，平台以投资虚拟货币增值为名，诱使群众购买，该组织共发展下线66层，涉及600余人，涉案金额600余万元。
警方调查后发现，这个名为“秘密”的投资平台，没有任何的实际经营活动，像冯某某这样的推广者，一般通过线上宣传、线下开推广会等方式拉人头。他们宣称该平台是基于区块链技术的数字货币交易平台，所发行的虚拟币和比特币一样真实可靠，一旦投资，收益丰厚。那么，事实真的如此吗？
犯罪嫌疑人供述，要想进行投资，新用户首先要缴纳至少700元的“注册费”，注册成功后，用户会接收到上级用户发放的红包，随即就与该上级用户确定了层级关系。用户层级越高，下线人数越多，推广收益越大，平台所有的收益其实都来源于下线用户投资的本金。
犯罪嫌疑人冯某某:（发展下线）我给他发链接就可以，你一点进去就可以参与，投资1元钱也可以，上不封顶。有几种收益方式，一个是你自己投资购买的（虚拟）币，然后获得更多的（虚拟）币，你也可以分享让更多人参与，也可以从中得到更多的（虚拟）币。
警方调查梳理后发现，这个名为“秘密”的平台，实际运营模式主要有三种：一是用户在平台购买的虚拟币数量越高，当日平台的奖励越多；二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后，会获得相应的收益，邀请下线越多，所获得的“邀请收益”也越多；三是通过“低买高卖”的方式，在平台上买卖“虚拟币”获得收益。但是，平台上的虚拟币最终既不能盈利，也不能提现，只是停留在平台上的一串数字而已。
陕西省榆林市定边县公安局经侦大队办案人员夏春晖：（现在的网络传销）摒弃了传统传销洗脑式的模式，而是宣传高科技、连接资本运作的口号，销售所谓的股票、基金、期货为诱饵，或者宣称发售政府特大项目（投资额度），但是不开展任何经营活动，完全以发展下线作为计酬、返利，体现的就是传销赚人头费的模式。
目前，犯罪嫌疑人冯某某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

关于secret这个软件

其实我是第一次听说这个软件，一个“加密”的聊天软件。好吧，我遇上了一个网络骗子。
事情的经过是这样的：在这个知乎上，有一个网名“顺其自然”的人私信打招呼，出于礼貌，每个私信我的人都回复了“你好或谢谢”。在没有确认是骗子的时候，对于任何人我都是友善的对待。
他的头像是一个阳光灿烂明媚微笑的小伙，自称是九零年，我当时感慨好年轻呀。本来不在一个年龄段的，应该是聊不起来的，可他发了日常生活中的点点滴滴，比如做饭做菜等，我觉得略有话题，因为自己也是喜欢厨艺的。于是称呼我姐姐，开始东聊西聊的。第二天很早又来打招呼，然后说知乎上聊天不方便，换个地方，于是我很奇怪了，问他难道要微信？说不是，换QQ吧……
我的QQ现在很少用了，于是加了好友，这样又耽搁一天，因为我很自律，早起早睡，聊天的时间很少，也就十几分钟。第二天晩上，又以QQ是工作群多比较不方便，他说当我是朋友了，不要掺杂在工作群中，找个安静的地方聊天，这是对我的尊重……于是我又糊涂了，这安静的地方是什么地方？又要聊什么事呢？
他就说secret听说过吗？在苹果商店里有下，我觉得没有理由去下载一个不熟悉的软件。呵呵……因为我是软件公司出身的，没说给他听过。没理会他，难道QQ不是聊天的软件么？他有点着急，按捺不住的问我为什么不下？我就更奇怪了，我们并没有很熟悉，从头到尾聊天的时间加起来也没有超过半小时，为什么要听从你的话下个陌生的软件？于是警惕心膨胀起来了，去苹果商店看了介绍，是个国外的软件搬过来的，当时觉得是不是个间谍软件呀？百度上介绍得不是很清楚，还是知乎上的说明白了。原来果然是骗局，目的是虚拟币或者是骗网贷的。
唉……看完了果断删除了好友。除了认识的朋友，陌生人几乎不网聊的。对于骗子的把戏也很佛系的，因为我清楚的知道天上没有馅饼会掉下来的。
我一直以为知乎是一个干净整洁有序的平台，所以愿意来这里躲清静，写写心情，没想到居然会遇上这样的人。希望那张照片真的是他本人，也希望他如照片一样美好灿烂。
想在网上聊到志同道合的朋友，不亚于中国福彩中奖的难度。这个故事写上来，给遇上类似套路的朋友提个醒吧。
自己有思想判断，遇到了也没什么，没有贪欲便不会有机会。

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本文来源： MO绿洲

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