近来，多家媒体报道称，以中国最大的数字货币交易所“土金币”涉嫌诈骗，已发生崩盘。
据踪迹分析显示，涉及土金币的“非法”行为，始于2017年12月，土金币首次提出自建交易所计划，涉及200多家参与者，每人投入20000元进行投资。2018年2月，该交易所宣布上线，参与者可以通过支付宝充值入场，即可进行虚拟货币的交易。2018年4月，土金币宣布与小鹰交易所达成战略合作，但小鹰交易所随后发出公告澄清，该交易所没有与土金币进行过任何合作，也没有负责虚拟货币的支付。
一直到2019年1月下旬，土金币宣布到腾讯、微信、支付宝开通虚拟货币充值服务，及正式上线交易。同时，土金币还宣布发布新货币TT，以支持国??V抵押投资的新产品，以及满足广大用户投资需求，同时还提供了收益分红等服务。
然而，这一切都是不真实的，没有发行新货币，也没有办理抵押投资相关事宜，只是用一种“抵押自家货币”的方式骗取了参与者的钱财。就在2月份的最后一个星期，土金币宣布休市，拒绝充值，并且由于资金未能被及时取出，实际上，土金币已经宣布崩盘，用户无法正常取出自己的货币。
这次发生的事件，不仅说明了虚拟货币是一种高风险的投资方式，也告诉了我们，在此行业中，要坚持保护投资者的合法权益，切实防范资产安全，防止被骗受骗之苦。
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