外汇资金盘“海汇国际”涉嫌传销，已崩盘

外汇资金盘“海汇国际”涉嫌传销，已崩盘

Bitget
2023-11-11
栏目：区新闻
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近日，海汇国际涉嫌传销，资金盘口缺口达数亿，几乎资金全无，资金损失高达亿元。这家外汇公司惹出不少负面新闻，监管部门也介入调查，从而使外汇市场出现微微动荡。

一开始，海汇国际的发展仍然较好，业务范围从外汇交易、互联网金融、贵金属交易等多个方面都进行了拓展。但今年4月，财经新闻报道中称，海汇国际涉嫌传销，其资金存在大量缺口，可能至少还有数亿元资金未归还客户。

此案件的发生汹涌澎湃，遭到了监管部门的严厉的调查处理，报道称，海汇国际已被迫紧急关闭了其线上交易体系、客服话务系统，关闭期间无论是客户如何查询都无从回答。

此外，官方机构监管部门指出，海汇国际存在着多种金融违规行为，包括动用客户资金进行外汇交易，偽造账目，以及向客户承诺过高利润的投资回报，进行莫名的投资交易等。

考虑到海汇国际的违规行为已经恶化，监管机构对其采取了多项行动。其中最为关键的就是，对海汇国际发起严厉处罚，并限制其再次发起外汇投资活动，以及展开任何形式的资本集资活动，以及其他涉及资金相关的活动。

最终，海汇国际发生的突发状况，使得整个外汇市场出现了动荡，而一家传销性质的外汇公司，也被迫宣布崩盘。该公司对客户所有资金的违规操作，利用客户资金进行不正当交易活动，所导致的损失，将是非常大的。在这次海汇国际的崩溃中，客户的投资损失也将是一个较大的问题，希望相关机构能够及时通过监管政策，加以有效地遏制，以及对之做出全面的清算，以尽量保障客户的投资权益。

外汇资金盘海汇国际在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

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本文来源： Bitget

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