综观招商证券发表的报告，MTMEX交易所涉嫌违法交易包括： 一、伪造文件：MTMEX交易所违反规定伪造交易所文件，编造原因不提供文件的备案机构，不提供文件的备案证明文件，以及不向投资者提供文件； 二、失信行为：MTMEX交易所未遵守规定，未办理登记、监管登记；未按规定披露交易信息，没有向投资者公布定期报告； 三、异常交易：MTMEX交易所存在超过允许数量的同一客户开户数量；违反交易所规定，让他人代理投资者进行交易；以不正当手段进行投资者及客户资金操作； 四、篡改市场行为：MTMEX交易所未按规定保留客户的资料，并在投诉或交易有异动时篡改交易记录；未按规定完成合规投资者适当性申请；未按规定审查承诺书和投资者报表； 五、违反交易所规定：MTMEX交易所违反交易所规定，开展非法业务；经营范围有创新交易工具、虚拟货币交易业务；未合理安排投资者早期交付或者加仓；未按规定开展客户资金充值及提现； 六、侵犯投资者合法权益：MTMEX交易所未按规定进行投资者资金的结算及业务办理；在实施交易所规定的收取各项服务费时，未按照相关交易所规定标准收取服务费； 七、其他：MTMEX交易所未按规定积极防范市场操控和洗钱，客户经手交易未提供相关客户资料或者提供虚假客户资料，并行使其免责权利；未按规定办理客户对外投资交易及转存业；未向监管、行政机关和司法机关提供真实的客户身份信息。 总之，MTMEX交易所涉嫌违法交易之多种不合理、非法的行为，已经严重侵害了投资者的合法权益，被监管机构控制，并将受到相应法律的处罚。
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