APP下载 国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照，才能合法地运营。
MSB牌照所需提交的材料
1）美国公司基本资料，包括公司税号。
2）美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）。
3）美国办公室地址。
4）服务类型，参考MSB服务类型列表。
5）总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
6）提供银行行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）
7）合规专员联系方式
8）分支机构（如果有运营网点）
智汇咨询提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。
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