希腊 非法“黑洞”引政府关注

希腊遍布比特币取款机 非法“黑洞”引政府关注

据希腊《中希时报》报道,目前,希腊已遍布比特币(一种数字货币)取款机,人们可以随时使用该机器存入现金,并将数字货币转存入其特殊的数字钱包内,同样的操作也适用于从数字钱包内提取现金,全程没有任何监督。该货币的流通存在一定的安全漏洞,引起希腊政府的重视。

报道称,比特币作为虚拟货币与常规货币系统并行运行,且没有任何机构可以监管资金的来源或去向。这已是国际上周知的问题。近期,希腊有关当局注意到,这个虚拟货币存在某个“黑洞”,往来的资金可能以非法的手段被转移到这个黑洞中。

在希腊,监督和形成监管框架的权限被授予资本市场委员会,而不是像其他国家由中央银行管控。所以,有很多人认为像比特币这种数字加密货币是有价证券资产,而非货币。在国际上,甚至有使用比特币付款的游艇在匿名销售。

报道称,目前在雅典和其他希腊城市的书店、街角商店、小型超市等地方,涌现出很多这类终端服务网点,人们越来越关注这种灰色市场的操作方式与使用途径。

希腊资本市场委员会副总裁娜塔莎·斯特姆称:“匿名性强以及快速交易更容易隐藏资金动向,不受监管且游离于信用体系之外的特点,使得加密货币的转移和存储能力增强,与此有关的非法活动层出不穷,而这些活动又无法被及时有效地发现和解决。”她同时指出,希腊已经有100多家企业接受加密货币的付款方式。

根据政府间金融行动特别工作组(FATF)的说法,与加密货币有关的非法活动,包括贩运和销售毒品以及其他违禁物品,如武器等。同时涉嫌欺诈,勒索,逃税,网络攻击,人口买卖和无照金融服务等,而加密货币还常被用于非法集资以及逃避金融制裁。

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