本文作者：肖臻，北京大学计算机研究员、博士生导师
昨天总书记的讲话（以下简称“讲话”）把区块链技术提升到了一个前所未有的高度，作为核心技术自主创新的重要突破口。这是国家层面上第一次对区块链技术的充分认可，引起了大家的广泛关注。下面我来谈谈我的一些看法。
首先，讲话充分肯定了区块链技术的实用价值。过去十年中区块链一直是一项饱受争议的技术，尤其是被某些人用来发行虚拟货币非法圈钱之后，更是被有些人斥之为庞氏骗局。从周四的讲话里可以看出，区块链技术本身是有实用价值的，只是过去被某些不好的人用来做了很多不好的事情。讲话中提到，现在世界很多国家都在积极布局区块链相关的技术，而我国在该领域有良好的基础。从中可以看出，我国完全有能力在区块链领域起到领跑的作用。讲话中也提到要强化基础研究和原始创新能力，而这正是广大高校、科研院所的责任。作为一名在北京大学研究区块链技术多年的老师，总书记的讲话让我感到很振幅，接下来预计在全国范围内会掀起一股学习区块链的热潮。大家感兴趣的话，可以看一下我在北大教授的区块链公开课：http://zhenxiao.com
第二，讲话强调了区块链与已有技术和潜在应用场景的深度融合。未来区块链的发展将不是做为一个独立的技术，将来会看到越来越多区块链与机器学习、物联网、5G等的融合。讲话中提到的几个重要应用领域，都反映出与政府和社会各层面的深度融合，其中很多都是利用了区块链的可信特点，比如供应链管理、法务、溯源等等。这个趋势有点儿像当年的政府上网：利用互联网信息公开的特点促使政府办事流程的公正透明。现在已经有些地方在法务审理过程中把相关材料、证据放到区块链上，利用区块链不可篡改的特性保障司法公正。工信部下属的信通院在可信区块链领域已经做了相当多的工作。区块链与机器学习、5G的深度融合更是未来的发展趋势，也是我们课题组的研究方向。
第三，讲话明确了产业发展目标以及在民生领域的应用。就像之前的互联网+概念一样，这次讲话从国家层面提出了区块链+的概念，明确了区块链在医疗、食品安全、扶贫、教育、养老等诸多领域的应用。以前区块链技术备受诟病的一个地方就是缺乏落地的应用场景。通过这次讲话，大家可以看到区块链并不是只能用来发币，而是可以渗透到社会的各个方面，类似于现在的互联网技术。我估计这次讲话所带动的区块链产业浪潮的规模将类似于当年智能手机、人工智能技术所引发的产业浪潮。
总书记的讲话发布之后，引起了极大的反响。各方面的反应五花八门，其中也有一些属于对讲话的过度解读甚至是错误解读。大家注意：讲话并不是对虚拟货币的背书。昨晚讲话发布之后，比特币一夜之间暴涨了40%以上。其实大家如果认真分析一下就会发现，讲话中所提到的区块链在金融领域的创新，并不是指发行像比特币那样的虚拟货币。讲话中多次提到对区块链发展的监管：互联网不是法外之地，区块链同样不是法外之地。央行准备发行的数字货币是受严格监管的，跟比特币之类的虚拟货币是有本质区别的。其实这次讲话发布的时机也很有意思，前几天Facebook的小札刚刚在美国国会上就Libra稳定币接受质询。我们可以看出，各国对虚拟货币的发行都是有严格监管的。与之相关的一点：讲话涉及到的区块链技术主要是指联盟链，而不是像比特币、以太坊所运行的公链。当然，这两者在技术上有一定的相通之处，但是差异还是很大的，在准入门槛、监管、应用场景上也有很大不同。另外，昨晚的讲话发布之后，可能会出现一些套牌区块链的企业，有些企业的业务跟区块链没有实质性的关联，也都往区块链上靠，就像当前互联网泡沫时一样。这也需要大家甄别。
2017年开始，特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。
为厘清此类犯罪的套路，区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》，其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后，区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面，详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。
五招教您辨别传销币骗局
此前，区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下：
1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。
2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：
1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；
2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；
3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。
在此次监控整理中，区块链网QKLW研究团队注意到：此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。
为更完整揭示传销币的骗局图谱，区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上，与区块链网律师团队、反传销网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控，还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。
司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监控到37个）：
GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某（虚拟货币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通（报单币、双慧币、五行币）、购派币、宝特币（TRC）、洛克币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部（ABC）、码链、摸金派、环保农业链（NYC、CTOP）、IAC、亮碧思、亚欧币、（建业币、金镶玉）、沃克理财、万福币。
群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）：
AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC（中科鸿基）、金桔链（GOC）、九游链（9MC）、酒链世界（圣酒token）、聚众创享、科呗（KBA）、跨境发烧货（FSH）、莱姆币（LMC）、乐付链（LFC）、乐太坊（HEH）、流量魔盒；六度链（SDC）、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 （POF）、蚂蚁链（山寨ANTC）、绿特币（GTB）、趣步链（IWC）、趣购商城（趣豆）、瑞波联储币（山寨瑞波币）、睿鑫宝 （RXBC）、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 （中资链）PPL、REC中财数字币、富泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家（优宝币USS）、Vpay（V-token）、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币（GEC）、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。
五招辨别是否属于传销币：
1、发行方式
数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。
而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2、交易方式
数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。
而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。
3、实现方式
虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。
而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。
4、是否给出源代码链接
去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。
举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。
5、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。
区块链网QKLW将从即日起，继续密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单，同时定期进行总结。以下为区块链网QKLW研究团队最新完成的2018年下半年“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末。
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