加密货币投资市场要真正火起来,首选要解决六个问题

加密货币投资市场要真正火起来,首选要解决六个问题

在回答为什么不参与加密货币投资时,那些有经验的交易员或者投资机构提出了这六大“缺陷”,而这无疑为加密货币市场的“成长”指出了一条明路。

加密货币自诞生以来,就一直没有摆脱“不稳定”的定位。而对于加密货币价格的预测,在过去几年时间里也一直是一项几乎不可能完成的任务。在2017年年底比特币冲高至20000美元左右时,市场上充斥着大量50000近在眼前的乐观分析。而到了今年年初,我们却又看到了很多人信誓旦旦地表示比特币会跌到2000美元。而最终市场给出的答案,相信大家都并不陌生。

即使是那个流传在网上的“预言家”网友的观点,看似也正式失去了魔力,十月还剩下短短一周时间,而他的预测,是比特币价格会达到16000美元,短短一周价格翻倍?至少从最近一段时间市场的表现来看,几乎不可能实现。

不过如果仅仅是因为比特币价格难以预测这一个理由就彻底放弃了比特币投资,那这一定是一个借口而已,毕竟你让任何一个大佬准确说出黄金未来一个月甚至仅仅是黄金未来一周的走向,也不可能有人拍着胸脯给出一个百分百正确的答案。毕竟金融市场的魅力,正是体现在这种不确定性之上的。

但是对于比特币为代表的加密货币来说,之所以到今天仍然有很多经验丰富的交易员还对它敬而远之,显然是有一些真正客观的理由存在的。而在访问了很多交易员以及投资机构后,我们整理出了六个最常被提及的“问题”,目前看来,这些才是拖累比特币等其他加密货币取得进一步发展的根源所在。

一、加密货币当前整体过于投机,定价缺乏有效逻辑

尽管加密货币的总市值已经超过2000亿美元,但是市场的流动性并没有想象中那么强。目前在这个市场中真正在流通的金额只占总市值很小的一部分,这一点从头部交易所的交易量上就能得到很好地体现。

以币安为例,目前该交易所平均每日的成交量不过9亿美元左右,其中比特币的交易占到3亿美元。这个数字分散到数百种交易对上后,你会发现想要操纵某些币种或者某些货币对,所需要的付出的成本其实很低。

除此以外,山寨币对于比特币过高的依赖性也导致加密货币整体发展到了一个非常畸形的状况之中。各个币种对于其项目本身的技术或者相关消息反馈并不明显,反而会在比特币出现价格波动时出现高度一致的跟涨跟跌,这种逻辑同质化的表现只会造成一个问题,就是让参与市场的投资者最终都会放弃山寨币,因为你无法从这个币种本身找到任何有效的参考信息。

二、监管层面的不确定性

由于加密货币在发展的过程中已经逐渐展露出了“威胁”法币地位的能力,所以全球各大经济体以及各国政府对于加密货币普遍持一个高度警觉的态度。到目前为止,全球范围内只有日本、加拿大以及澳大利亚等非常有限的几个国家确认了加密货币的“合法身份”,而更多国家的监管态度仍然非常模糊,且经常发生转变。这种监管层的不确定性无疑减慢了投资者在投资组合中积极配置加密货币的速度。

三、加密货币(交易所)技术本身的风险

有很多受访者指出,当下即使是头部的加密货币交易所,在技术本身都还是远远落后于纳斯达克或者道琼斯等成熟的券商。而类似“订单触发延迟”或者“交易所安全漏洞”等因素无疑让机构投资者对于加密货币的投资总是敬而远之。在加密货币交易所能够提供足够透明、安全且高速的产品之前,仍然会有很多投资者对于加密货币投资持保留态度。

除此以外,比特币或以太坊等网络本身的交易处理速度也并不够快,随着网络负载的上升,有些交易很可能会在排队等待处理过程中消耗数小时乃至更长时间,在此期间市场发生变化时,投资者将无法第一时间作出反应,进而导致利润缩水或者资产损失,这无疑也是潜在投资者纠结的一大焦点问题。

四、隐私安全

这一点对于那些资产规模较大的机构投资者来说更为重视,链上数据的高度透明虽然在某些角度上看是一件好事情,但是过于透明的状况会让大型投资者的一举一动直接暴露在所有人眼前,这显然需要一种足够可靠的手段,来确保关键信息不被泄露,而就目前来看,这一点仍然有非常大的待提升空间。

五、市场因意外事件崩溃的风险较大

由于目前整个市场上流通的加密货币高度集中在头部交易所或者一些大的矿池手中,因此一旦这些“中心化”的机构因为一些不可抗力因素发生意外,很可能会导致整个加密货币市场的瞬时崩盘。虽然目前来看这种可能性并不高,但是相比于黄金、外汇等传统金融资产来说,对于加密货币有这种担心并不是无端猜测,因为加密货币本身的价值保障,还没有达到上述传统资产那种水平。

六、参与体验非常单一、流动性仍不够理想

因为监管或者种种外部因素限制,加密货币的衍生品市场虽然已经起步,但是发展的速度并不够理想,比特币ETF的一拖再拖就是一个非常明显的例子。相比于股市、外汇、贵金属或者大宗商品市场来说,加密货币的“玩法”还过于单一。与此同时,目前即使是头部交易所,盘口深度以及各个币种的流动性并不够理想,而这也是无法说服机构投资者大举入场的主要问题之一。

对于加密货币市场来说,以上六个问题一旦解决,距离真正的“成熟”就不再遥远了。必然会有更多投资者,或者更多投资机构,真正参与到这个新兴市场中来。






拓展阅读:五招教您辨别传销币骗局

2017年开始,特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长,赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法传销的团队,并使投资者遭受了巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路,区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后,区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面,详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。

五招教您辨别传销币骗局

此前,区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下:

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;

2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;

3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。

在此次监控整理中,区块链网QKLW研究团队注意到:此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后,于2018年下半年再次出现,传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称,继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。

为更完整揭示传销币的骗局图谱,区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上,与区块链网律师团队、反传销网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理,完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末,包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

司法确认的传销币种名单(2018年下半年共监控到37个):

GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某(虚拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。

群众举报的传销币种名单(2018年下半年共监控到63个):

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC(中科鸿基)、金桔链(GOC)、九游链(9MC)、酒链世界(圣酒token)、聚众创享、科呗(KBA)、跨境发烧货(FSH)、莱姆币(LMC)、乐付链(LFC)、乐太坊(HEH)、流量魔盒;六度链(SDC)、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 (POF)、蚂蚁链(山寨ANTC)、绿特币(GTB)、趣步链(IWC)、趣购商城(趣豆)、瑞波联储币(山寨瑞波币)、睿鑫宝 (RXBC)、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 (中资链)PPL、REC中财数字币、富泰链(RHC)、融特币(RTC)、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家(优宝币USS)、Vpay(V-token)、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币(GEC)、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。

五招辨别是否属于传销币:

1、发行方式

数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。

而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。

4、是否给出源代码链接

去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。

举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。

区块链网QKLW将从即日起,继续密切关注传销币动态,及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单,同时定期进行总结。以下为区块链网QKLW研究团队最新完成的2018年下半年“数字货币”传销诈骗事件汇编,文中包含100大传销币事件详情始末。


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