广告

线上公益反洗钱培训宣讲活动

中国互联网金融协会举办“洗钱新风险与反洗钱新应对”线上公益反洗钱培训宣讲活动

2020年3月23日,中国互联网金融协会(以下简称协会)会同国际知名反洗钱能力认证机构公认反洗钱师协会(ACAMS),通过网络会议系统举办了“洗钱新风险与反洗钱新应对”公益反洗钱培训宣讲活动。受李东荣会长委托,何红滢副秘书长出席活动并致辞。会员单位、学术机构和公认反洗钱师协会的资深专家进行了直播授课。来自监管部门、金融机构和互联网金融机构、技术公司的8101人收看了本次活动,遍及中国、美国、新加坡、加拿大、新西兰、澳洲、西班牙、立陶宛、韩国、越南等国。

何红滢副秘书长在致辞中指出,当前利用新冠肺炎疫情消息从事诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续,通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条是成功防控所不可或缺的手段,她倡议从业机构和从业人员切实履行反洗钱职责,坚守初心,完善机制,加强培训,继续为金融稳定、市场发展作出应有贡献。

本次授课主要内容来源于协会组织带领从业机构依托反洗钱工作机制,创新金融科技工具,有效防控利用疫情消息开展金融诈骗及洗钱活动的经验总结和提炼,包括:一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用;二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略;三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统;四是反洗钱专业人才培养机制。

疫情发生以来,协会坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,按照党中央、国务院决策部署,按照思想不松懈、队伍不涣散、工作不延误、标准不降低的原则,带领组织全行业投身抗击疫情的战斗中,切实履行国家级行业自律组织的社会责任担当。根据疫情期间风险防控形势,协会迅速优化风险监测机制,丰富互联网违法金融活动、代币交易、互联网金融广告等方面的风险监测指标和模型,及时发现一批有价值线索并报告有关职能部门;提示从业机构反洗钱部门主动作为,将反洗钱风险控制能力有效应用于当前的反欺诈工作中,切实维护金融安全,保护金融消费者权益。此外,协会指导发起“博雅医链”战“疫”医疗物资捐赠存证公益平台,运用区块链技术免费提供物资确认、可信存证、信息查询等在线服务,还可协助从业机构在反洗钱工作中准确了解交易目的、交易性质。

本次公益反洗钱培训宣讲活动有助于全行业及时总结最新经验并不断完善工作机制,有助于从业机构在疫情期间合理安排员工反洗钱培训,有助于帮助从业人员了解金融科技领域出现的反洗钱新方法、新工具和新技术,进一步推动了行业反洗钱工作机制和工作能力建设。

24小时热点

以太坊暴跌为什么横盘,详解以太币的深层原理

以太坊暴跌之后横盘是因为从变化当中获得收益的套利者已经离场, ...

561

波场区块链浏览器

比特币市值突破1.4万亿美元,加密货币总市值超过2.8万亿美元

数据显示,比特币的市值目前已经达到了1.4万亿美元,加密货币 ...

4517

波场区块链浏览器

崩盘是什么意思啊

崩盘是指股票市场快速崩溃的情况,也就是价格下跌迅速,大量弱势 ...

15344

Bitstamp交易所

钱被骗了去派出所报案有用吗

当钱被骗的时候,去派出所报案是有用的。有如下几个原因: ...

31342

K网(Kraken)

Tether储备报告:盈利超7亿美元

不过整个加密货币市场都是加密货币交易所FTX的、以及多家巨头 ...

3112

ImToken 多链钱包

诈骗披露:成功学周文强

又一个“成功学”大师周文强翻车 你想一夜暴富吗?你想年薪百 ...

1434566

Lazy Lions

比特币最大的上市公司持有者 MicroStrategy 利益受损

明星项目Terra (Luna)一夜之间跌去50%;其算法稳 ...

16753

椰子

国内区块链交易平台

国内区块链交易平台是一种采用分布式账本技术(DLT)作为载体 ...

54861

18516260997

非小号涉嫌违反政策,已停止为国内用户提供服务

非小号平台涉嫌违反政策,已停止为国内用户提供服务,是一件令人 ...

125694

YoBit

中国十大暴雷项目:明马克量化交易

“明马克量化交易”本年度包装最拙劣的资金盘,近日疑似软跑路! ...

32546

Messari
广告

热点专题

专门忽悠企业家的中国十大骗子大师

区块链网创立于2015年初,为国内第一批有资质的区块链媒体, ...

2737449

希壤

2023年打假总结:Pi Network项目的传销性质Pi币

曾经,号称“走路就能赚钱”拥有大量用户和广泛影响的国内APP ...

2416675

文昌链

国内460种传销币套路和骗子币名单大曝光

打着区块链旗号,以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价 ...

2081479

Coin Metrics

原力元宇宙佛萨奇骗局

原力元宇宙佛萨奇骗局是一种不可思议的幻想计划,它由一群英勇可 ...

1789036

聚币网

诈骗披露:成功学周文强

又一个“成功学”大师周文强翻车 你想一夜暴富吗?你想年薪百 ...

1434566

Lazy Lions

中国十大骗局之pi network(π币、pi币、派币、兀币)

中国十大骗局之pi network(π币、pi币、派币、兀币 ...

1310466

Gemini 交易所

柴犬币SHIB来了

因其可爱形象和马斯克代言,近段时间最耀眼的加密货币非狗狗币莫 ...

1264421

Luart

非常硬核的LP流动性挖矿的核算

MDX不同挖矿方法的真实收益率 如何挖取高APY?2021年 ...

1152358

RMRK

链圈打诈:3000名解放军去缅甸真的假的?

3000名解放军去缅甸这个是假新闻,出兵这是个大问题,如果我 ...

1151245

a16z

什么是去中心化交易所(DEX)?

去中心化交易所是一个基于区块链的交易所,它不将用户资金和个人 ...

1140507

bitFlyer交易所