2019年打假总结:警惕以虚拟币为噱头的新式诈骗

近日,据央视新闻报道,安徽省合肥市警方查获了一起号称“神仙水”的非法传销案件,涉案嫌疑犯声称旗下的“SSG生命能量水”包治百病。就是这样一个漏洞百出的项目,竟然在短短两年多的时间内,吸引了7万人参与,涉案金额高达6亿元人民币。

在涉事公司的对外宣传中,这款“SSG生命能量水”是“被地壳运动封存起来的远古海洋水”,得到了中美权威机构认可,不仅可以逆转衰老、延长寿命,甚至能让被硫酸烧坏的脸恢复如初。然而,这个所谓的“生命能量水”,事实上只是钾含量高的普通地下水。至于治好红斑狼疮、延长寿命等,则是彻头彻尾的虚假宣传。这款10000多元一盒的产品,如此违反医学常识,却能够吸引数万人购买,除了公司善于包装营销外,主要还是依赖其销售体系。

据报道,用户在购买该产品时被承诺高额返现,但不是直接返现金,而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来,“SSG生命能量水”就成了幌子,对虚拟币升值的期待,会刺激用户高价购买产品。同时,为了让手上的虚拟币有人接盘,也为了多拉人获得更多奖励,购买产品的用户会不断发展下线。

不难发现,和许多传销公司类似,本次被查的公司,也是通过吹嘘一款神乎其神的产品来进行传销诈骗。该公司负责人在接受采访时辩解称,分享经济同样是靠人去分享“拉人头”。这种辩解本质上是偷换概念,因为分享经济根本没有明确的层级,更不会要求人层层发展下线。

事实上,《禁止传销条例》有明确定义,“组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益”,就是传销。本案中,涉事公司发展下线最多的达到了204级,金字塔形的传销图谱已经确凿无疑。这也正是这款“三无”产品能够卖出6个亿的重要原因。

由此可以看出,相对于售卖产品发展下线的传统传销,本案中的“传销币”模式,其实迷惑性更强。它引入了虚拟币、区块链等时髦的概念,让一些不具备辨别能力的消费者以为自己抓住了风口前沿,在一夜暴富幻想的心理刺激下,轻易上套。

最近几年来,类似的“传销币”诈骗层出不穷。一些诈骗案例中,甚至根本没有实体产品,完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场,刺激购买需求,炒作升值预期,最后收割用户。这种打着区块链新技术旗号的骗局,蕴含的金融风险不容小觑。

面对这类新型传销诈骗方式,消费者要提高警惕,不可贪图不切实际的暴利。此外,监管部门也要顺应形势的变化,及时调整对传销和虚拟币非法交易的界定范围,提高打击的力度。尤其是对那些宣称有各种神奇功效的产品,一定得拨开其虚假宣传的障眼法,看看是否涉及传销币骗局,真正实现对传销犯罪行为露头就打。

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