10月24日，中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，明确提出把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展，这标志着区块链技术正式上升为国家重大战略。一个月前，德国联邦政府也发布区块链战略，明确了五大领域的行动措施，确定了政府在区块链领域的优先职责。中德两国已经率先将区块链技术上升到国家战略层面，这无疑将开启世界区块链技术激烈竞争的序幕，更多的国家与企业将加入到这个“赛马场”，源源不断的资本和智力资源将会投入到这个领域，区块链技术发展的格局将发生巨大的变化。
区块链技术的本质是分布式电子账本，具有不可更改、不可篡改的特性，是一种新的数据库技术，也是大数据时代迫切需要的一种技术突破和创新。据相关机构预测，目前全球每天产生超过500亿GB的数据，到2025年将会突破4000亿GB，如何有效地存储和管理海量数据是一个重要问题，由于中心化存储的可靠性已经达到了一个发展上限，通过区块链可以去中心化的方法，提高效率。但如果区块链技术仅仅只是解决数据管理的问题，那还不足以上升到整个国家大战略的层面。
区块链成为大国竞相出台的战略，其主要原因在于区块链技术的应用对已有的秩序所带来的颠覆性改革，尤其是在金融领域。据统计，2018年全球区块链市场份额中，金融业所占的份额达到60.5%，规模较大。应用前景主要有两个方面：一是国际结算方式。目前全球在国际结算中所使用SWIFT（环球同业银行金融电信协会）的银行结算系统，因为转账效率较低、汇款成本较高而被诟病，区块链技术出现后可以有效解决国际结算中的这些问题。目前，IBM已经创造了一种基于区块链技术的跨国结算系统。即便是SWIFT也试图运用区块链技术来提升速度、改造系统，区块链技术让一些新的机构加入到结算平台的竞争中，新设计的平台具有更大的技术优势。此前SWIFT被美国牢牢把控，作为美国所谓“长臂管理”的关键内容，也是实施金融制裁的重要工具。区块链技术的发展将会打破少数国家的垄断地位，进入到一个新的竞争时代。另一个是数字货币。此前的比特币一直被视为一种资产，没有受到足够的重视，直到Libra（天秤币）的设计出现后，各国才真正把数字货币提上监管议程。数字货币的产生将导致主权货币与数字货币的竞争，现代主权货币以信用为基础，依靠的是信任；而区块链技术由于其不可篡改的特点，很容易获得社会公众的信任，政府发行货币的传统权力第一次受到了来自私营部门的挑战。虽然美国国会搁置了Libra计划，德国明确表示不会容忍像Libra这样的“稳定币”对其法定货币构成威胁，但目前只能说胜负未决。数字货币还为打破现有国际货币体系提供了历史机遇。现有国际货币格局是基于布雷顿森林体系，美元充当了世界货币，实际上是美元主导的货币体系，世界各国相当于向美国交“铸币税”，美元霸权意味着美国可以印钞票来转移国内经济问题，对各国经济造成扰动。数字货币的出现将会给国际货币体系带来变革，多元化的全球货币的趋势将会更加明显。
在区块链技术的国际竞争上，我国具有一定的先行优势。一方面，央行的电子货币逐渐成型。我国对电子货币的研究起步较早，技术相对成熟，目前设想实行双层运营体系：数字货币和电子支付，数字货币由中央银行信用担保，由央行把数字货币兑换给银行，银行再兑换给公众。应该说，我国电子货币运用了区块链技术来对货币的发行进行了彻底变革，但延续了原来的制度框架，更加容易为各方所接受，更加容易推向市场。另一方面，我国的移动支付领先全球。我国的大型移动支付平台如支付宝、微信等已经拥有了全球领先的支付技术，在移动支付业务上也在全球进行了布局，BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）都搭建了区块链技术开发应用平台。这些优势都有助于我国在新一轮的区块链国际竞争中处于有利地位。
区块链技术竞争关乎前途命运，政府与市场之间必须要合理分工，相对清晰界定政府和企业的边界，进一步激发企业主体的积极性。对政府而言，重要的是加强区块链技术的基础设施建设，进一步完善制度环境。首先，要加强数字安全领域的集成研究。区块链技术尚有很多待改进的空间，各种隐私数据分布在不同机构中，在隐私保护上还需要进一步研究，实现数据“可用不可见”。其次，要逐步统一标准。区块链标准是未来行业顶层设计的需要，目前，美国、日本等国家也已着手区块链国家标准，我们要抢抓区块链标准国际化的主动权，提出中国标准。最后，建立国家公共服务大平台。当前各种区块链系统开发集中在功能层面，缺乏大平台支撑，增大了企业运维难度，可以建立国家基础平台，全面监测区块链系统的运行健康状态，为企业运行维护提供公共服务。
2017年开始，特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。
为厘清此类犯罪的套路，区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》，其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后，区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面，详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。
五招教您辨别传销币骗局
此前，区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下：
1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。
2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：
1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；
2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；
3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。
在此次监控整理中，区块链网QKLW研究团队注意到：此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。
为更完整揭示传销币的骗局图谱，区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上，与区块链网律师团队、反传销网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控，还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。
司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监控到37个）：
GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某（虚拟货币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通（报单币、双慧币、五行币）、购派币、宝特币（TRC）、洛克币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部（ABC）、码链、摸金派、环保农业链（NYC、CTOP）、IAC、亮碧思、亚欧币、（建业币、金镶玉）、沃克理财、万福币。
群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）：
AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC（中科鸿基）、金桔链（GOC）、九游链（9MC）、酒链世界（圣酒token）、聚众创享、科呗（KBA）、跨境发烧货（FSH）、莱姆币（LMC）、乐付链（LFC）、乐太坊（HEH）、流量魔盒；六度链（SDC）、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 （POF）、蚂蚁链（山寨ANTC）、绿特币（GTB）、趣步链（IWC）、趣购商城（趣豆）、瑞波联储币（山寨瑞波币）、睿鑫宝 （RXBC）、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 （中资链）PPL、REC中财数字币、富泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家（优宝币USS）、Vpay（V-token）、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币（GEC）、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。
五招辨别是否属于传销币：
1、发行方式
数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。
而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2、交易方式
数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。
而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。
3、实现方式
虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。
而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。
4、是否给出源代码链接
去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。
举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。
5、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。
区块链网QKLW将从即日起，继续密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单，同时定期进行总结。以下为区块链网QKLW研究团队最新完成的2018年下半年“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末。
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