十大传销币(系列7)

区块链网创立于2015年初,为国内第一批有资质的区块链媒体,区块链网率先在国内普及区块链知识和应用,为此区块链网也一度成为行业标杆。后来增加的打假专栏,更是让很多以收割韭菜为目的三无交易所闻风丧胆,拯救了大批的韭菜们。但由于打假栏目过于强势,遭到新兴区块链媒体的联合打压,A轮融资被中断后,公司总部在2018年已经撤出北京中关村。2019年初正式并入广东省区块链技术开发有限公司,主营区块链价值评分业务,该业务拥有国家专利技术。

在读这遍文章之前,让我先告诉大家什么是“山寨币”、“空气币”和“传销币”。

一、山寨币

严格来说,除了比特币,其它后续产生的以区块链技术为底层实现的都叫“山寨币”。“山寨币”可归纳为:基于比特币源码或思想来实现;有创新;有一定的应用场景。

二、空气币

与“山寨币”相比,“空气币”最大的不同之处就是:没有任何的应用场景,或者即使有吹得高大上的应用场景,细一想,这些应用场景根本不可能实现。有大咖说,市面上99%的币种是“空气币”,并非危言耸听。既然是空洞无物,唯一的目的就是割韭菜、圈钱。

三、传销币

“传销币”最大的特点就是与区块链毫无关联,甚至连最基本的钱包都没有,就是一个“概念”,喊得最响的口号就是“高回报”其实就是披着区块链的华丽外衣,干的却是“传销币”的骗局。要知道,任何一种加密数字货币诞生,在没得到用户认同之前,没有任何的价值。如果遇到你从未听说过但一出来就是高回报率的情形,果断避而远之。



回到主题:2017年十大传销币名单


2017年“传销币”最为猖狂的一年,传销分子上天入地,如入无人之境,视国内法律于不顾,披着区块链的华丽外衣,干的却是传销的勾当,被骗人数众多。去年新浪财经(SINA)和区块链网(QKLW)打假频道公布了年度十大危害“传销币”,该十大传销币危害之大让人触目惊心。

因为区块链、虚拟货币等概念的大火,无论是大妈,还是学生、白领、甚至是一些银行高管、金融圈大佬都相继掉入“币圈”。这些披着区块链的华丽外衣,干的却是“传销币”的骗局。就区块链网每年正式公布且有裁判书的传销币至少有近百种,骗了逾千万投资者100余亿元,其中多数资金被诈骗头目挥霍一空。

声明:部分传销币发生时间不一定是2017年,本文章以该传销币被执法部门爆光的日期、或者传销币实际控制人被抓捕并且公布的日期、或者以区块链记者对该传销币查证属实并且公布于打假频道的日期为准!


1、五行币

“五行币”是一种体积比普通的一元钱硬币仅大一圈儿的硬币,价格为5000元一个,号称纯金打造,一面印着“金”“木”“水”“火”“土”等字样,另一面则印着个人头像,并写有“张健五行币”字样。按照传销人员的说法,“五行币”是限量版,总共发行5亿个,将来会全面替代纸币,一年时间就可以赚到至少400万。

“五行币”的运营主体是一家名为“云数贸联盟”的没有注册地址的网站,创始人是张健,2013年9月,国家工商总局和公安部公布了十大传销典型案例,其中就包括云数贸联盟传销案。

“五行币”作为国家工商总局和公安部之前公布的十大传销典型案例之一,正在被警方查处。

截止至2018年5月,中国各地工商和市场监管部门、公安机关已经依法查处了“五行币”等多种传销币,涉及币种上百种。

多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处,抓获化名为张健的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。这个“五行币”传销组织曾推出多个传销名目,波及全国32个省份,聚敛赃款数十亿元,组织头目宋密秋宣称自己是9岁上大学的“神童”“国家秘密培养的奇才”,而实际上,他只有初中文化,自称“大忽悠”。



2、亚欧币

2016年,亚欧币宣称要打造中国虚拟数字货币第一品牌。为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”,跨亚欧公司设置了一个“分享收入”,也就是说,拉人头参与投资“亚欧币”,就能够获得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为代理,享受不同级别的返利。

此外,为了吸引投资者,在微信群中,跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。被批捕之后,跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。

就是在这些包装之下,短短一年的时间,“亚欧币”吸引了4万多名参与者,吸收资金达到40多亿元。在涉案的40多亿元中,有约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有,而在警方收网时,跨亚欧公司已入不敷出。



3、禹澳币

2017年10月,郑某、勾某、张某等9人,以“区块链”为噱头,在互联网搭建“消费时代DBTC”网络交易平台,虚构“禹澳币”等所谓虚拟货币作为交易产品,利用微信和网络公众号向社会不特定人群推送,以高额收益为诱饵,招揽群众注册成为会员、缴纳资金。

一方面,其号称“会员投资虚拟货币后,可持币生息、储量增值、复利倍增(日结),持币量100枚至1万枚,每天生1%至3%”的利息。

另一方面,其设置两种计酬奖励模式,引诱会员发展下线:一是对10个层级、148人组成的“销售团队”许诺“团队业绩奖”,鼓励销售虚拟货币;二是设置“分享收益奖”,实行28级分层管理,鼓励会员发展下线并相互交割所持的虚拟货币,平台不予退币和返还本金。

郑某为扩大影响,采取多种方式包装、宣传,如高薪聘请外籍男子做旗下公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”,并先后到国内外多地召开推介会。通过上述方式,该团伙在3月28日至4月15日案发不到20天的时间内就非法敛财8600余万元。



4IPC

2012年年底,叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销,随后发展了贵港市覃塘区三里镇的居民谢某。

其以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名,以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵,在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销,并以直接推荐一人加入可获得960元提成,推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据,形成上下线层级关系。

至2014年9月份,谢某1在覃塘区直接或间接发展了至少6人参与了“IPC国际集团”网络传销,吸收并向其上线叶影彤转移了大量的传销资金。至案发时止,被告人叶影彤发展的直接或间接下线累计超过三十人且层级在三级以上。



5、中央币

2016年,王某从盛宝集团李某宝处购买了中杉数字市场有限公司,并开始发行名为“中央币”的虚拟货币。

中杉公司主要通过召开招商大会,派讲师到各地讲课,并利用互联网、微信平台等方式推广“中央币”,以邀约他人购买“中央币”为幌子,引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。

会员入会需由上线会员推荐,并在域名为www.zsszvip.com的网站进行注册,按照“三轨制”伞形结构对新入会会员安排点位。注册成为会员后,会员便具有发展下线的资格,同时获得中杉公司发行的“中央币”。为激励会员不断发展新人加入,中杉公司设置了高额的动态奖励和静态奖励,其中动态奖励包括:推荐奖,领导奖,管理奖,复投奖等;静态奖励为“中央币”升值带来的获利。

但“中央币”没有实际价值,“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制,会员通过静态奖励无法获利。



6、汇爱币

2011年6月,张某加入亮碧思集团(香港)有限公司传销组织汇爱团队。该组织以推销精油、化妆品、红酒等产品为名,要求参加者缴纳费用和购买商品获得加入资格,并以获取发展下线和人员的资格,然后以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

该传销组织按照购货量将参加者从下至上顺序分为经销商20%(享8折购货优惠)、爵士29%(享7.1折购货优惠)、伯爵38%(享6.2折购货优惠)、侯爵41%(享5.9折购货优惠)、公爵42%(享5.8折购货优惠)、勋爵42%(享5.8折购货优惠)、尊爵42%(享5.8折购货优惠)七个层级,不同层级的介绍人发展一名下线人员可获得5000元港币的介绍费,并可从被介绍人购买商品的数量中返还不同比例的提成,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

截止2013年12月,该传销组织人数在30人以上且层级在3级以上。



7、航海币

2016年6月,邱和平通过被告人李权恒、闫新让、屈红玲的介绍,将“藏宝网”平台系统引入四川,该平台的模式是通过虚拟股拆分和发展下线来获取利润。

被邱和平加入平台成为会员后,为谋取非法利益,于2017年初通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“藏宝网”平台,并直接发展了被告人任玉琼为骨干下线,并通过微信和面对面讲课等传播手段,在邛崃市,层级达43余层,他们在群内转发“藏宝网”平台的规则、方法、业绩等宣传资料,诱使更多的群成员加入平台,以推销“航海币”等虚拟货币为名,要求参加者以购买方式获得加入资格,组成多个层级,并以其直接或间接发展的下线人员数量作为返利依据,引诱参加者继续发展下线参加,

截止2017年4月,李权恒直接和间接发展428名下线;闫新让直接和间接发展428名下线;屈红玲直接和间接发展285名下线;邱和平直接和间接发展74名下线;任玉琼直接和间接发展67名下线。



8、珍宝币

2013年12月,周某加入美洲矿业公司(后更名为美国富豪集团)传销组织后,将该传销组织引入本市。

以购买美洲矿业公司生产的琥珀赠送积分(后更名为珍宝币),积分增值后可交易获利为由,发展至少6人下线人员交纳13000元、32500元、65000元人民币不等的“会员费”加入该传销组织。

截至2015年9月3日被查获时,该传销组织在临安发展的成员达100人以上,层级达14层以上,收取传销资金780余万元,周某通过“直推奖”、“碰碰奖”、“市场补贴”等名义个人非法获利10余万元。



9、雷达币

雷达系统自2014年7月发行,据称每月5%、年化高达60%—80%的高收益(日复利)。

为激励更多人参与其中,雷达系统引进推广算力机制,只要推广,就相当于银行的揽储,在不损害、不分配新朋友任何利益的情况下,每天为我们分红雷达币。目前国内已经有人通过团队累积和倍增,实现每日800余枚雷达币的增发。



10、云鼎云币

2016年,云鼎云币在国内开始大肆宣传,身称拥有全球第一家欧盟颁发的电子货币发行牌照,由世界顶级经济学家团队组成。

然而其激励途径跟传销并无区别,并被列入2017年央视公布的350个资金传销组织名单。


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