之前区块链网(QKLW)打假频道就已经披露了多起 “传销币”事件，不过那个时候没有引起大家的注意，毕竟炒币还没有真正火起来。随着区块链概念的火热，特别是比特币8年涨了1000万倍，炒币活动就已经变成了全国性的事情了，街头买菜的大妈，天天研究的不再是股票、基金了，而是这个币那个币的。这个时候传销大佬们早就已经做好布局，传统的传销模式纷纷升级换代，全部披上了“区块链”这件华丽的外衣，他们打着虚拟货币投资的旗号，做的却是非法集资或网络传销的勾当！

自从去年9月，央行等七部委发文定性首次代币发行本质上是未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，并要求各类代币发行融资活动应当立即停止。

昨晚及前晚，央视财经频道连续两天播出《聚焦代币市场乱象》栏目，报道指出虚拟币圈不公开、不透明、项目价值的不确定，以及投资者期待暴富的情绪，放大了虚拟货币市场的风险，但仍不断有炒币人想搏一把。报道中，OKCoin“敌敌畏”事件当事人杨超现身说法，他在OKCoin和OKex上总计损失了超1100万元。数字货币的造福神话和币价跌宕的吸引力，从都会城市到县城乡村，仍一波波泛及深远。不少狂热的投资者仍把发行的代币当做投机获利工具，心怀侥幸希望绕道通过海外交易平台参与，甚至上了根本未在海外交易平台发行、应用模糊、仅凭代投传播来募资获利的空气币、传销币的贼船。

2012年至今，这些起案件的犯罪套路都没有发生很大的变化，骗人的招数如出一辙，其本质都是“先吃后”的庞氏骗局，“击鼓传花”的传销游戏，基本规律如下：

一、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏医疗研究等明目，以建立大众初步信任。

二、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

三、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

1）、交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；

2）、直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3）、上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4)、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将电子币兑换成现金，资金链断裂而案发。

就区块链网每年正式公布且有裁判书的传销币至少有近百种，骗了逾千万投资者100余亿元，其中多数资金被诈骗头目挥霍一空。

转载新浪财经（SINA）和区块链网（QKLW）打假频道公布的市场上最早出现的十大传销币名单：

声明：部分传销币发生时间不一定是2012年，本文章以该传销币被执法部门爆光的日期、或者传销币实际控制人被抓捕并且公布的日期、或者以区块链记者对该传销币查证属实并且公布于打假频道的日期为准！

1、汇爱电子币

2012年12月，黄某甲在湖南省注册成立安化县汇爱茶业有限责任公司，因公司经营不善停业。后在2014年8月18日，黄某乙委托广东财经大学李某某为公司研发建立网络投资服务平台，之后公司利用互联网、微信群等途径展开宣传，发展他人参加。

具体的运营模式为：参加者在其所在地的汇爱公司服务网点购买1000元产品，在投资服务平台上注册成为公司茶友级别会员，但不享受分红；购买5000元产品成为茶客级别会员，所有茶客可在每周一获得该公司全国新增业绩的20%返利，在茶客不继续发展下线成员的情况下累计返利最高额度8000元，称为静态会员，继续发展会员的人员称为动态会员。

所有返利、提成、分红以虚拟货币即电子币的形式返给会员，1个电子币代表1元人民币，公司代扣10%作为重复消费；电子币可以为新参加者注册会员，也可以提取现金，提现扣5%的手续费，公司如无新增业绩以上返利、提成、分红无法实现。

自2014年8月开始，汇爱公司先后在湖南、山东、浙江、天津、北京等地发展会员，截止2016年3月14日系统显示，茶客个数146832、茶商个数17643，中级茶商个数5639，高级茶商个数754，公司总业绩7.6亿元。

2、补助币

2014年8月1日，王启才与合伙人廖铮在长沙市工商行政管理局注册成立了湖南崀霞实业有限公司，2015年5月将服务器地址设在美国。

公司实行虚拟货币制，分为现金币、补助币和注册币。现金币由会员给公司缴纳的现金生成，用于新会员注册，补助币是公司返给会员的广告通讯补贴和提成，注册币可以由补助币转换，用于新会员注册。现金币、注册币、补助币相互之间的比例为1﹕1﹕1。

由于会员可以通过发展下线得利，并且可以从下线不断发展的多层次下线中得利，会员不断以人传人的方式介绍他人购买公司产品取得公司会员资格，并鼓励和帮助自己的下线会员不断发展新会员。

为了规避传销嫌疑，2015年7月前后，王启才要求极乐软件公司对公司会员系统内的“网络结构图、激活会员资料、汇款记录等”进行修改屏蔽，只能显示当前月数据。同时，为了逃避监管，采取两套财务系统。

3、建业盘电子币

2013年8月，郭中飞经他人介绍加入“云数贸”组织，后发展其妻子段必美为其下线人员。二人以在施甸县甸阳镇×商铺为据点，利用当面讲解、微信等方式向他人宣传“云数贸”公司即将上市获利、股票价值增值有高额回报，能造就当代富翁宣传言语，要求参与者缴纳500元、1500元、3000元、4万元、1万元等不同的单个点位费购买“会员盘”、“董事盘”、“建业盘”的原始股份，并办理“云商联盟商城云卡（A、B卡）”。

两人采用“云数贸”传销活动的静态和动态两种主要运作模式，即静态为以购买“云数贸”公司名下的各类盘口的原始股份成为会员，待公司上市后分红；动态为以主动发展下线，让参与者按照加入时间先后组成一定的层级，直接发展一名下线介绍人可到“直推奖”，发展两名下线构成相互对碰，介绍人可得“对碰奖”。

但“云数贸”公司并未在两人宣传时间上市，参与人员也未获得分红。截止2015年12月，案中涉及会员60余人，层级已达五层。

4、翼币

翼币是在“心未来互联平台”内可以消费（必须与人民币搭配使用）的一种虚拟货币，成立于2015年6月，总部在石家庄，

心未来互联平台是免费加入的，成为会员后可以通过网上签到挣积分，积分是以云翼币的方式发放给会员，会员发展下线后可获取晋级的机会，可增加购物限额，会员可持现金凭积分到需求馆或大河间商务中心的易某购买商品，半个月内在把购物款100%返还给会员。

需求馆的加盟都需要石家庄总部审核，公司免费提供10万元的商品，营业额归公司所有，公司将加盟店每天营业额的7-8%作为奖励返还给需求馆。大河间商务会馆的管辖范围献县、肃宁、泊头、河间。其在内的管理团队全职名单22人均不领取工资，都是获得总部给拨付的翼币作为薪金，此外公司至案发一直没有盈利。

5、EV币

EV币产品项目是“BFG”集团公司2015年12月推出的是虚拟货币，根据客户投资资金的数额分为银卡会员、金卡会员、钻卡会员，不同级别的会员均可获得静态收益，而发展下线人员投资购买“BFG”集团公司的EV币产品则还可以获得动态收益（推荐奖励和对碰奖励）。

2015年12月至2016年5月间，传销头目杨庆涛在明知“BFG”集团公司推出的EV币产品项目是未经相关部门批准的虚拟货币的情况下，为了牟取非法利益，除自己投资购买“BFG”集团公司的EV币产品外，还通过建立EV币微信群后在群内发布有关“BFG”集团公司的EV产品信息，甚至直接到广州市花都区、肇庆市高要区等地向他人宣传介绍“BFG”集团公司推出的EV币产品项目拉拢发展下线人员获利。

截止至2016年5月网站关闭时，杨庆涛直接或者间接为“BFG”集团公司至少非法吸收资金累计达人民币978400元。

6、业绩币

不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

7、FIS第一世界金矿

2016年，陈伟娟和周敏燕将自称是“FIS第一世界金矿”平台介绍给浙江省仙居县当地居民，并邀请讲师到仙居为投资者授课介绍FIS项目。

该项目运作方式为：新人投资1000元至50000元不等，可得到相应的矿主资格，即投资1000元为1级矿主，3000元为2级矿主，5000元为3级矿主，10000元为4级矿主，30000元为5级矿主，50000元为6级矿主。投资的钱一半用来购买挖矿机，一半为金币。1000元钱投资款可以购买一台挖矿机，依次类推，挖矿机每天能挖金币，挖到这部分金币可以卖给下线兑换现金；

另一半金币可以产生所谓“静态心益”，用于复投（注册新的下线账号）。推荐新人加入可获得相应比例推荐奖、对碰奖等，并向投资者宣传三个月回本，六个月能获得投资款五倍利益，以高额回报和佣金为诱饵，引诱他人发展下线。

2016年4月左右至7月左右间，陈伟娟通过上述方式直接或间接发展下线40人许，层级为10层左右，共收取下线投资款120余万元。

8、U币

2014年5月，泰国优趣集团在境外搭建U币虚拟货币网络交易平台，宣称U币项目合法经营并受监管，投资U币项目具有升值前景，同时以投资者发展下线会员，按照层级顺序可获取动态利益，引诱投资者不断发展下线。

具体模式为：投资者缴纳人民币3500元、7000元、35000元、70000元、350000元不等的投资款后，可注册为网站“一星”至“五星”会员。会员可通过U币增值获取静态利益；同时会员通过直接或间接发展下线会员，组成上下级的层级关系，根据其发展人员的数量，可获取会员投资数额不同比例的推广奖、对碰奖、领导奖及全球分红等不同名义的返利。

其中，李光晨接受优趣集团的指派，在中国通过宣传培训、传授U币知识发展中国会员，多次组织中国会员去境外考察U币投资项目，帮助维护、修改会员帐号信息、出售U币。

截止2016年2月，李光晨在中国直接或间接发展3723名会员，会员投资金额共计人民币7400万余元。

9、ES

2015年，广东无界商盟公司的推出“网络黄金”，声称总数量恒定不变，随着参与购买黄金积分的会员越来越多，黄金积分ES会因稀缺性而升值，在公司设置的ES交易大盘上，ES积分的价格每天有大约2%的涨幅。

但当执法法制大队注意到：ES交易大盘的这个涨幅，也是公司说了算。实际上就是裴总说了算，他让涨1%，今天绝对不会超过2%。

实际上，广东无界商盟公司打着“网络黄金”的幌子，躲进互联网虚拟世界，借用了虚拟货币、网购平台、电子支付等新兴的概念和手段，又设置了免费购物环节，重重包装，迷惑欺骗参与者。

据警方统计，自2015年10月推出“网络黄金”后，只用了半年时间就发展会员50多万人，涉及资金109亿元。

10、藏宝网业绩币

2016年6月，李权恒等人通过邱和平，将“藏宝网”平台系统引入四川，该平台的模式是通过虚拟股拆分和发展下线来获取利润。

邱和平加入平台成为会员后，为谋取非法利益，于2017年初通过微信等互联网渠道对外大肆宣传“藏宝网”平台，并直接发展了被告人任玉琼为骨干下线。为发展更多会员以谋取非法利益，不断在邛崃市开展通过微信和面对面讲课等传播手段。

截止2017年5月，李权恒直接和间接发展428名下线，其余4位传销骨干分别发展100-428人不等。