2015年区块链网(QKLW)打假频道就已经披露了多起 “传销币”事件，不过那个时候没有引起大家的注意，毕竟炒币还没有真正火起来。随着区块链概念的火热，特别是比特币8年涨了1000万倍，炒币活动就已经变成了全国性的事情了，街头买菜的大妈，天天研究的不再是股票、基金了，而是这个币那个币的。这个时候传销大佬们早就已经做好布局，传统的传销模式纷纷升级换代，全部披上了“区块链”这件华丽的外衣，他们打着虚拟货币投资的旗号，做的却是非法集资或网络传销的勾当！

自从去年9月，央行等七部委发文定性首次代币发行本质上是未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，并要求各类代币发行融资活动应当立即停止。

昨晚及前晚，央视财经频道连续两天播出《聚焦代币市场乱象》栏目，报道指出虚拟币圈不公开、不透明、项目价值的不确定，以及投资者期待暴富的情绪，放大了虚拟货币市场的风险，但仍不断有炒币人想搏一把。

报道中，OKCoin“敌敌畏”事件当事人杨超现身说法，他在OKCoin和OKex上总计损失了超1100万元。

数字货币的造福神话和币价跌宕的吸引力，从都会城市到县城乡村，仍一波波泛及深远。不少狂热的投资者仍把发行的代币当做投机获利工具，心怀侥幸希望绕道通过海外交易平台参与，甚至上了根本未在海外交易平台发行、应用模糊、仅凭代投传播来募资获利的空气币、传销币的贼船。

温故而知新，我转载2015 年区块链网公布的中国十大“传销币”事件，给不想做韭菜的投资者们学习学习！

1、雷恩斯电子货币

2015年7月，张宝明到西宁市后伙同其他人，对外宣称“雷恩斯虚拟电子货币”项目，称该项目是来自美国的新型电子货币方式，目前正招募2500万名会员，将在美国纳斯达克上市。

投资者缴纳门槛为1单12000元现金，由团队中已取得总监资格的会员对其在网站上激活后，新会员登录网站即可获得固定的周分红及月分红。会员介绍新会员加入后，可获得推荐奖（1200元），根据发展人数获得对碰奖、联盟奖、总监奖等奖励。

2015年7月至12月期间，张宝明在麒麟湾、西宁市第二十二中学组织宣传“雷恩斯虚拟电子货币”，发展并形成人员达130余人，层级达9级的网体。

2、格拉斯贝格

格拉斯贝格最早出现在2014，一开始被包装为网络”格拉斯贝格”理财项目。

该理财项目是要求参加者须缴纳1500元才可在其网页上开设一个帐号并有会员资格，同时以发展下线的人数作为返利依据，每发展一个下线投资该项目可获得300个电子币的奖励，每个下线每开设一个帐号每日为上线提供1.67个电子币的返利。

每个会员收取下线的投资款后，可以用其帐户内电子币给下线注册会员，或通过该网页将其帐号内获得的电子币交易他人，从而获取非法利益。

截止案发时，其中一个传销头目王文霞引诱参与”格拉斯贝格”理财项目人数达43人且层级达到十一级。后因无下线加入该项目，该项目会员不能将电子币兑换成现金而案发。

3、BCI

这同样是一个借壳名人的传销理财骗局。BCI金币复利理财项目，对外宣称由李嘉诚创办，只需交纳1500元即可成为公司会员，注册成为会员后有两种获利模式。

静态模式：每天得返利20元的65%即13元的金币，该金币可以按照1:1的比例兑换人民币，剩余的35%即7元在系统内复利滚动，期限为180天，可以获得返利2340元，剩余的1260元，可以产生新的复利账号，又可增加每天20元的分红，经过5年的复利滚动，可产生512个会员账号，并获得103万元的返利。

动态模式，推荐他人到BCI金币理财公司进行投资，每发展一个下线可以得到投资人投资款（1500元）20%的返利共计208元，发展的下线的下线再发展下线，即可获取2层下线的奖励（每天2元奖励的65%，即1.3元，除星期六、星期天、法定节假日），推荐人越多，获得返利越多。

2015年12月份至2016年3月份期间，陆续发展多人加入，会员层级3层以上的达人百人，非法获利37.7万元。

4、M币

2013年11月，邓某和宾珩妹经介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币（易物币，又称M币），投资数额由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下发展下线吸收新会员，可以得到公司10%的直推奖，只奖一级，形成两条线走路，两边平衡的，还可以得到公司4%的领导奖和10%的对碰奖，两个奖项只奖6级以内的，以此类推，其发展下线人员有利润提成，发展越多提成越多。

奖励是按投资者购买的金额比例以M币（1M币为1美元，兑人民币7元）去计算，并由系统自动结算。

截止2015年9月，陈某共计发展58人6个层级共2255816元，宾珩妹共计发展66人7个层级共2659616元。

5、R币

2013年7月至2014年5月，骆玉玲以“香港英皇建富集团”四川地区负责人的名义，开展投资宣传。

骆玉玲称投资者以50美元至10000美元的投资金额进行投资，按投资额分为普通、黄金、白金的会员等级。第1级投资者可以继续发展第2级投资者，根据发展人员的会员等级不同，获得10%-16%的推介奖励，如果第2级投资者再发展下一级别投资者，以此类推6个级别以内，第1级投资者还将继续获得5%的领导奖，然后以R币的形式通过www.buldrichhk.com网站进入自己账户，通过1︰7的兑换比例，将R币兑换成现金获利。

此外，骆玉玲通过朋友介绍、开宣讲会的方式宣传上述投资项目，发展下级投资者，共发展下线60人，涉及6个层级，涉及金额14.3万余元。

6、百川币

2015年6月起，杨浩（别名杨俊涛）成立福建百川币网络科技有限公司，在互联网上推销电子虚拟币---百川币。

百川币以静态收益（投资一单800元，从第二天起，每天分红18元，且是终身分红。其中50%为金币，即9元金币，满100或整数倍即可以按1：1在会员之间兑换人民币；10%为购股币，即1.8元购股币，只能用来购买百川世界股票；3%是购物消费币，即0.54元，可在百川商城购物；37%是金种子币，即6.66元金种子币，在平台累计800币可自动增加一个账户。每人最多可投资10单）。

动态收益（推荐奖:推荐他人投资，注册成功即可奖励，直推一单奖金240元，其中120元为金币，31.2元为消费币及购股币，88.8元金种子币。领导奖：推荐人成为被推荐人的领导，享受公司的“领导奖励”，奖励额度为被推荐人分红的10%，每个推荐人最多只能成为9个被推荐人的直接领导，但是被推荐人又可以逐级推荐下线，顶层推荐者可享受所有下级投资者分红10%的奖励。报单奖：即每给会员注册一单奖励40元，直推满9单可自动成为报单中心，成为报单中心才有权利给他人注册）为获利方式。

且要求参加者从百川币网络平台以最低800元为一单的形式注册发展成为会员，成为会员后可以继续发展下线会员，并以发展会员数量作为返利的依据。通过上述分层级，拉人头，赚奖励的方式开展传销活动，现已吸纳会员90余万人，并形成了多级金字塔形传销活动。

7、K宝

K宝，原本是中国农业银行提供的用于存放客户证书及私钥的物理介质，其外形类似于U盘，又称USB-KEY；但却常常被传销或直销组织利用，用于现金的取款或转账。

8、中富通宝

2015年，陆法明（在逃）成立盐城中富通宝企业管理有限公司，并于2015年12月在盐城市金鹰2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室。

该工作室以宣传虚拟货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单人民币1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格，并按照加入的先后顺序及上级人员的安排组成层级，以各自发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人投资。截止2016年5月，该公司发展10层47人

9、红通币

红通币最早出现在2012年，红通公司规定网上交易买股票需要用“红通币”这种虚拟货币，开户需要的个人身份证、手机号、QQ号和购买股票的钱，当用户挂牌的股票被系统卖了，扣除公司5%的手续费，之后多余部分就是营利。

比如一毛钱的价格买一个股，只要交易股价就会涨，当股价涨到二毛时，公司就会将股票拆分为两份，然后股价再回归到一毛，用户再卖出的股票就会赚钱。

此外，买红通公司的股票最少买660元，最多买12540元的，另外每月还要交110元的广告费，多推广、多往下发展就多给推广人的钱。

10、环球贝莱德一号理财币

2014年10月，黄某甲通过互联网购得13.5万元的虚拟币后，以“香港环球金融投资集团”的名义，在互联网上注册账号加入“环球贝莱德一号”理财模式。

谎称使用人民币1500元购买1500虚拟币成为会员，每投资1500元一个月返利500元，三个月回本。利益最大化投资1.8万元购买12股，可以享受14股的利益分红；每股每天分红24元虚拟币，每股分红的65%可以提现金也就是15.6元虚拟币。

静态投资1500元得到红利3600元就出局，动态投资需开发市场，发展新人入股投资，根据个人业绩给相应的奖励，推荐一人给推荐费300虚拟币，给分红提成的10%的奖励，虚拟币与人民币按照1：1的比例兑换。

为了获得得益，传销头目以拉人头分红计酬的方式发展下线，然后将虚拟币卖给下线获得利益，这样下线就继续发展他人加入该模式。截止2015年8月，黄某甲在绥化市北林区发展70余人加入会员。