十大传销币（系列1）

十大传销币（系列1）

度宇宙
2018-12-25
栏目：最新披露
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区块链网创立于2015年初，为国内第一批有资质的区块链媒体，区块链网率先在国内普及区块链知识和应用，为此区块链网也一度成为行业标杆。后来增加的打假专栏，更是让很多以收割韭菜为目的三无交易所闻风丧胆，拯救了大批的韭菜们。但由于打假栏目过于强势，遭到新兴区块链媒体的联合打压，A轮融资被中断后，公司总部在2018年已经撤出北京中关村。2019年初正式并入广东省区块链技术开发有限公司，主营区块链价值评分业务，该业务拥有国家专利技术。

区块链概念大热之后，特别是比特币8年涨了1000万倍、完全秒杀了人类史上的任何投资品种。传统的传销模式纷纷升级换代，全部披上了“区块链”这件华丽的外衣，他们打着虚拟货币投资的旗号，做的却是非法集资或网络传销的勾当！

区块链网早在去年就已经披露了多起 “传销币”事件，这些起案件的犯罪套路如出一辙，其本质都是“先吃后”的庞氏骗局，“击鼓传花”的传销游戏，基本规律如下：
一、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏医疗研究等明目，以建立大众初步信任。
二、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
三、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：
1）、交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；
2）、直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；
3）、上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
4)、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将电子币兑换成现金，资金链断裂而案发。

我们来看一下，影响最大的十起“传销币”事件：

1、MBI-易物币
据豆瓣上显示：MBI国际集团自称是一家多元化资产管理公司，总裁叫张誉发，祖籍潮州，马来西亚第三代华人。
张誉发团队在2015年推出一款MFC游戏，通过网上注册，打着代币理财的幌子，通过人传人的方式在各地蔓延，参与者多为50-60岁的中老年人，在利益的诱惑下参与者通常不听家人劝阻，将所有资产甚至养老金倾当而出。
张誉发团队将易物币打造成虚拟货币，谎称每年会有一倍以上的回报率，通过在线商城购物、线下交易的方式，使易物币发生流通，再通过开办宣讲会进行宣传，编造投资虚拟币只涨不跌的谎言，以高额回报为诱饵大肆发展下线。具体传销形式如下：
1）参加该组织需要交纳100——5000美金元不等金额的入门费用，通过交纳入门费获取资格。
2）通过拉人头发展人员组成层级关系。该组织虽然宣称静态+动态，但是从其制度设计上看，动态拉人头发展人员才是其吸收新资金进入的唯一渠道。
3）通过广告奖金、娱乐奖金、游戏奖金的方式，采用多层次计酬。

截止2017年7月，MBI的传销业务会员规模达到了480万人,会员投资金额高达几百亿元。尽管官方早已认定MBI为传销币，创始人张誉发及部分骨干也早已判刑，但贪婪者依旧前赴后继，2018年初因深陷MBI传销骗局的新闻仍不断爆出。

2、M3-威达利

威达利最早出现在2012年，其宣称：只要每天点击多少个广告，就可以嫌钱。传销形式与易物币类似，进组织前需先交加盟费，3000、5000、9000不等，若拉人还可以有提成。

3、奇乐吧
2013年10月至2014年4月之间，在成都、资阳、眉山、彭山等地，一伙人利用网络游戏平台“奇乐吧”疯狂发展下线赚取分红返利。
“奇乐吧”对外宣称是一个虚拟的可投资理财的网络游戏平台，交纳一定数量的金钱后就可以成为会员。之后，为获取更多的返利，会员即在各地大肆发展人员加入“奇乐吧”，会员经常会在各类茶馆、农家乐等集中宣讲数次，每次参与人数几十上百人。
同样也是采取静态、动态分红的形式，所谓静态分红指成为“奇乐吧”会员后，每天按照一定比例将现金币返到各人在“奇乐吧”的账户上，出局时，连本带利可获得1.5倍的收益，以此类推；动态分红指推荐新人进入“奇乐吧”，可获得直推奖、见点奖，人推荐得越多，所获取的返利越多。

截至案发时，近半年时间内，已有300余人参与其中，下线层级达3层以上，据主要涉案人员供述收取的“入会费”就达400余万元。

4、微视传媒电子币
在上面的传销币中有借壳国外货币的名称，这个币则是“借用”香港公司名称。
微视传媒电子币在2014年的时候即开始大肆宣传，以点灯点广告为劳动表象以投资1200日收益12元…投资36000日收益240元为劳动回报的高额诱惑骗取受害人。
其自称是全球著名移动营销公司IAB的亚太区全资子公司，由香港微视传媒运营，同亚太、北美、欧洲等89个国家和地区的1300多家公司有业务往来，服务横跨金融、石油、化工、高科技、食品和汽车等各大领域。

然而，其公司实际前身为香港尤利科技实业有限公司，注册资本1万港币，成立于2009年11月26日，2013年10月21日更名为香港微视传媒国际集团有限公司。它是一家私人股份有限公司，登记中没有注明其全资法人/自然人IAB，也没发现任何与“被IAB收购改名”相关的信息。

5、分红点币
2014年下半年，张某甲利用其设立的徐州盈硕生物科技有限公司为平台，通过建立网站以万店连锁互联网店为依托，以推销深海鱼油、花栓豆、蔬菜汤、昆虫胰岛素、青春定格原液等商品为名发展会员，要求参加者以至少缴纳1万元费用购买商品的方式获得会员资格，按照一定顺序将会员组成层级，直接或间接以发展会员数量作为返利依据，以分红、直接提现或以电子币、积分、分红点币等虚拟货币的形式进行抵扣获利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

截止2015年上半年期间，参与该传销组织人员达34人且层级在三级以上，其中张某甲在该传销活动中起组织、领导作用。

6、暗黑币
山寨“暗黑币”最早出现于2014年，由香港居民杜玲、刘雄联手打造，为支撑虚假“暗黑币”投资，其在香港成立了达康智能科技有限公司。
值得注意的是，这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联,它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传,达到混淆视听的目的。（真正的暗黑币后已更名为Dash-达世币）
打着投资虚拟货币“暗黑币”的旗号，刘雄等人在互联网兜售所谓“暗黑币”吸纳会员。
其计酬方式分为静态收益和动态收益两种，静态收益即所谓的挖矿收入，会员按购买账号不同分为三个级别，每日将无偿获得相应数量的静态货币。动态收益即所谓"拉人头"模式，老会员可以把新会员直接安置到自己的下面，如果下面满了可以继续安置到下线会员的下面。
凭借这样的非法传销模式，达康公司大力举办宣传大会及各种促销活动，在网络上造势，并主要针对大陆地区发展会员。

从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间就在中国内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)，案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。

7、AC亚洲币
2014年9月，仅有小学文化的项某与做软件开发的谷某合作，两人在台湾租借服务器，将AC复利系统包装成一家致力于互联网金融研究和创新理财的民族企业，命名为“亚币集团”。
亚币集团推出了4种复利创富模式，除了静态分红，还有动态推荐奖、保单奖、拉人头的领导奖，领导的人越多，奖励越高，并承诺发展的下线人数与奖励成正比，2年就可以实现财富自由。
通过熟人之间口口相传的方式，以及线下“学院”培训的快速发展，项某不断蛊惑亲友投资成为会员，致使3万多人先后卷入其中，涉案金额高达1000多万元。

2015年10月，项某账户上资金已达460余万元人民币，其他骨干会员分别盈利180万元至60万元人民币，最终因2万多人的“AC维权”的群体聚合在一起，通过交流知道越来越多的内幕，遂报警。

8、恒星币
“恒星币”的套路跟上述的“暗黑币”类似，本是一款国外数字货币，却被国内的不法分子借壳疯狂利用，谋取暴利。
山寨“恒星币”最早出现于2016年4月，通过虚假宣传可获得高额回报的方式，在微信群推广发展会员，吸引群众投资购买所谓能生产“恒星币”的“矿机”之后成为会员，会员至少投资100元购买一台“小矿机”，网站就会自动生成推广“恒星币”的链接，作为会员发展下线并从中获利的渠道和依据。

据悉，犯罪嫌疑人通过“拉人头”传销手法售卖“矿机”，“矿机”自动生产“恒星币”并注册“恒星币”会员，以此方式大量发展下线成员。上线根据账号级别每次收取下线投资额的3%-22%作为提成。整个网络遍及全国各地注册会员达15万多个，涉案金额约1000多万元。

9、金缘购物联盟电子币
最早的时候，金缘购物联盟是一个使用虚拟货币炒作虚拟股票的网站，服务器设在美国，由李博忠、李明新二人建立，2011年1月在互联网上开盘，针对的对象是中国公众。
2011年5月起，李杰接手了金缘购物联盟的管理员账号和密码，开始管理整个金缘购物联盟网站的开盘、收盘、股票拆分等事宜。在联盟中，购买股票必须要用网站内的游戏币EP进行购买（1EP=1美元=6.8元人民币）。
李杰接盘后在互联网上找了一个名叫文矿生的身份证信息，在上海环迅公司注册了一个三方支付平台的商户。由于该网络需要不断发展人员加入，发展人员加入有推广奖、平衡奖、管理奖等奖励制度。

从2011年4月18日至2012年5月7日，该传销网络利用上海环迅平台，共收取会员用于传销的资金1425.19万元，涉及全国三十几个省区市，16000多人上当受骗，其中资金大部分转到了李杰掌握的8个银行账户上。