不得不说现如今全球最热门的三大概念有AI、VR、和区块链，其中区块链概念更是以后来者居上的势头力压AI和VR，变成了全球最引人注目的第一大科技概念。之前区块链网(QKLW)打假频道就已经披露了多起 “传销币”事件，不过那个时候没有引起大家的注意，毕竟炒币还没有真正火起来。随着区块链概念的火热，特别是比特币8年涨了1000万倍，炒币活动就已经变成了全国性的事情了，街头买菜的大妈，天天研究的不再是股票、基金了，而是这个币那个币的。这个时候传销大佬们早就已经做好布局，传统的传销模式纷纷升级换代，全部披上了“区块链”这件华丽的外衣，他们打着虚拟货币投资的旗号，做的却是非法集资或网络传销的勾当！

自从去年9月，央行等七部委发文定性首次代币发行本质上是未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，并要求各类代币发行融资活动应当立即停止。

之前央视财经频道连续两天播出《聚焦代币市场乱象》栏目，报道指出虚拟币圈不公开、不透明、项目价值的不确定，以及投资者期待暴富的情绪，放大了虚拟货币市场的风险，但仍不断有炒币人想搏一把。报道中，OKCoin“敌敌畏”事件当事人杨超现身说法，他在OKCoin和OKex上总计损失了超1100万元。数字货币的造福神话和币价跌宕的吸引力，从都会城市到县城乡村，仍一波波泛及深远。不少狂热的投资者仍把发行的代币当做投机获利工具，心怀侥幸希望绕道通过海外交易平台参与，甚至上了根本未在海外交易平台发行、应用模糊、仅凭代投传播来募资获利的空气币、传销币的贼船。

2014年至今，这些起案件的犯罪套路都没有发生很大的变化，骗人的招数如出一辙，其本质都是“先吃后”的庞氏骗局，“击鼓传花”的传销游戏，基本规律如下：

一、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏医疗研究等明目，以建立大众初步信任。

二、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

三、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

1）、交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；

2）、直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3）、上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4)、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将电子币兑换成现金，资金链断裂而案发。

就区块链网每年正式公布且有裁判书的传销币至少有近百种，骗了逾千万投资者100余亿元，其中多数资金被诈骗头目挥霍一空。

声明：部分传销币发生时间不一定是当年，本文章以该传销币被执法部门爆光的日期、或者传销币实际控制人被抓捕并且公布的日期、或者以区块链记者对该传销币查证属实并且公布于打假频道的日期为准！

1、CNC

2016年CNC横空出世，其宣传称CNC九星国际互助联盟是CNC一个全新的金融模式，互助金融中期虚拟货币商城和货币上市

九星互助传媒的互助额度为2000—20000元，一共分为九星，每位会员每天都将得到每天2%的互助金。每逢双日，会员有两次获得点击抽奖的机会，每次1000元的奖励。每经历一轮互助后，级别就会上升一星。

2、摩根币

JPMCOIN摩根币诞生于2014年11月1日，全球同步运行。是一种无需中央机构，交易转账方不依赖信任机制的点对点电子货币。

收益模式，大约为以下两种：静态收益，来源于所谓的“云矿机”虚拟机器，投资者投入1000元可购买一台虚拟机器（即一个账号），一台云矿机的寿命为200天。这台虚拟机器到手后，每天可产生10个摩根币，每个摩根币价值1元。其中的6.5个摩根币可以提现，另外的3.5个进入账户中。账户中攒够1000个摩根币就可以购买云矿机或者交易给别的投资者。

动态收益是每推荐第一名玩家，可拿一代玩家每日产能的10%，推荐第二名玩家，可拿二代玩家每日产能的10%，以此类推，推荐10人，可拿10代会员每日产能的10%，10000封顶，也就是所谓的日进万金。

3、贝塔币

在“摩根币”被举报为传销币后，2015年11月15日，Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币，并进入中国虚拟货币市场。

经营模式仍与摩根币类似，利用微信朋友圈进行欺诈，大都从亲戚朋友入手，宣传高回报、发鸡汤文，编织发财致富梦，打着虚拟货币和静态受益的幌子，主要目的就是拉人头加入，吸引大量群众成为贝塔币的会员。

4、世通元

2012年年底，叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后发展了贵港市覃塘区三里镇的谢某为下线。

从2012年年底开始，谢某1以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，投资“世通元”等虚拟货币，以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵，在覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销，并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据，形成上下线层级关系。

至2014年9月份，谢某在覃塘区直接或间接发展多人参与了“IPC国际集团”网络传销，同时转移大量的传销资金。至案发时止，叶影彤发展的直接或间接下线累计超过三十人且层级在三级以上。

5、大唐币

区块链”概念成为最热门的话题之一，传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成传销噱头，建立“消费时代”（DBTC）网络平台，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，通过网络发展下线。

从18年3月28日上线运行至4月15日，短短18天，一团伙共发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8000余万元。

对此，西安市公安局在接到举报后，立刻进行调查，并于4月5日成立专案组，由经侦支队牵头，会同公安高新分局等部门，上下联动、多警合作、区域协作、集中打击，成功破获此案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

据悉，此案为全国首例 “区块链”特大网络传销案。

6、V宝Vpal

2014年7月，V宝（又作Vpal）上线后，组织者便开始大力宣传，称V宝是新一代虚拟货币，购买持有V宝后，便得到相应的算力，即可以获得相应的V宝币回报。

但想要得到更多的收益，必须要进行推广，即发展下线，将下线的钱包附在自己的钱包下面，便可得到相应的推广算力，获得更大的收益。

但与比特币等其他的虚拟货币不一样的是，V宝的最主要推广渠道并不在线上，而是走的是线下宣传；与比特币最早的玩家多为金融、IT业人士不同，V宝的受众一开始就多为企业主、个体商户等中年人，在江浙地区尤盛。

在高峰时期，V宝每天的交易资金量都在3亿元以上，截止案发V宝卷入的玩家人数多达10万之众。

7、BBT

2015年BBT出现时自称虚拟货币理财项目，宣称只要投资800元就能永久受益。

BBT金币的宣传资料显示，它的收益模式主要有两种：静态收益和动态收益。

静态收益是指造币机的生产收益。一台造币机每天产8个币，其中65%即5.2个币累积到100个可以兑现成人民币（1币=1￥），35%即2.8个称金种子（与币一对一兑换），累积到800个可以自动购买一台造币机，这样每天能生产更多的金币。每一台造币机的产能是1600个币，也就是运行200天就报销了。粗略估算，静态收益的年化超过了26%。

动态收益是指推荐会员拿“奖金”，直接推荐会员奖100币，外加10代内产能收益10%，规则是推荐1人拿1代，推荐2人拿2代，以此类推10人拿10代，一天10000币封顶！这是典型的传销手法——拉人头拿收益。

8、华强币

2015年3月间，张春普与张陆洋、赵运等人，在北京东城区银河SOHO大厦A座10623、10625室，宣传”华强币”项目。

张春普以股权众筹为名，与参加者签订协议，要求参加者缴纳1万元以获取股东资格，并要求参加者继续发展下线，以发展下线的人员数量及层级作为返利依据。

截至2015年5月案发前，参加股权众筹的人员数量达490余人，且已形成3个以上层级，缴纳传销资金累计达人民币490余万元。

9、CB虚构货币

2015年4月，甘某乙、岳某伙同崔展嘉等人，利用崔展嘉为CB国际（香港）财团和亚投行国际（香港）财团董事长的身份，设立了珠海市展嘉资产管理有限公司。

并在未取得有关部门批准吸收资金的情况下，推出“CB全球创富方案”，具体是以CB虚构货币，按客户投资1000美元为一星会员、投资3000美元为二星会员、投资5000美元为三星会员、投资10000美元为四星会员、投资20000美元为皇冠会员。

承诺客户投资后从星期一到星期五每1天可以得到投资额1%的投资回报，且会员介绍、发展客户投资可以得到客户投资金额的10%为介绍费，采取开推介会、播放宣传片的方式，向社会公众广泛宣传，吸引大量群众投资成为该公司的会员。

10、盛乐虚拟币

盛乐投资有限公司（下称盛乐公司）在中国无工商注册登记，其所销售的“盛乐原始股”未经中国证监会核准。

会员通过登录虚假盛乐公司网页“cn_shengle_cn”注册会员帐号申请入会，会员分为四个等级，分别是一星级至四星级，会费为500美元、1000美元、2000美元、4000美元，美元换算人民币汇率为1：7，会员注册会员帐号后，所缴纳现金以虚拟电子币形式显示在盛乐公司网页并用于股票交易（1美元换算为1个电子币）。

盛乐公司会员发展采用双轨制，即按盛乐公司规定，每个会员作为一个原点，每个原点只能发展两条线（左区、右区），然后以金字塔的形式不断复制下线。其中规定上线介绍发展下线，其直接上线获得所推荐下线会员缴纳会费的40%-50%的推荐奖，见点奖和所谓的公司股票赠送等奖励，鼓励会员拉人头、建网点，以额外的报单提成（3%）作奖励。