排行榜第：10 单九良
云南泛亚贵金属交易所创始人
单九良 云南泛亚贵金属交易所创始人
危害指数：★
上榜理由：
号称期货专家的单九良于2011年4月在云南昆明成立泛亚贵金属交易所，以交易现货的名义从事贵金属的期货交易。这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏后，于2015年4月开始出现兑付危机，最终资金链断裂，全国20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
当前状态：
2015年8月22日，上海部分投资者将泛亚有色金属交易董事长单九良堵截并押送上海公安局，2016年6月22日，公安机关已依法对单九良执行逮捕。目前泛亚贵金属交易所已全面崩盘，全国22万投资者仍在维权中。
事件背景：
“泛亚事件”所引发的连锁反应还在继续。
21世纪经济报道记者从接近地方金融办和监管层人士处独家获悉，监管层日前已下发通知，要求对现货交易所进行治理，贵金属交易所则成为专项整治对象。
与此同时，包括北京大宗商品交易所、北京石油交易所在内的部分现货交易所，已于本周内停止会员单位新开客户或开立新仓的业务。
事实上，早在2012年期间，国务院就要求各省市部委清理整顿各类交易场所，而去年清理整顿各类交易所部际联席会议(下称联席会议)也曾对各类场所进行现场检查。
在业内人士看来，此次监管层针对现货交易所的再次治理，或与日前云南泛亚贵金属交易所(下称泛亚交易所)的大面积风险暴露事件不无关联，而又一场针对现货交易场所的清理风暴也已一触即发。
新型诈骗：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。
排行榜第：9 丁宁
e租宝创始人
丁宁 e租宝创始人
危害指数：★★
上榜理由：
丁宁是e租宝创始人，非法集资平台金易融(北京)网络科技有限公司实际控制人。e租宝于2014年7月上线，此后在央视等各大媒体砸下重金大规模投放广告，吸引众多投资人。截至2015年12月8日，e租宝总成交量745.68亿元，总投资人数90.95万人，待收总额703.97亿元。
当前状态：
2015年12月16日，e租宝涉嫌犯罪，被立案侦查，2016年1月，警方公布e租宝非法集资500多亿，目前投资平台已全面崩盘，投资人仍在维权中。
事件背景：
2016年12月15日，北京市人民检察院发布，北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，向北京市第一中级人民法院提起公诉。
检察机关经依法审查查明，2014年6月至2015年12月间，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元。至案发，集资款未兑付共计人民币380亿余元。
另经审查，相关被告单位及被告人还涉嫌走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪被一并提起公诉。
排行榜第：8 董铭（又名董育铭）
深圳融资城创始人
董铭（又名董育铭）深圳融资城创始人
危害指数：★★★
上榜理由：
董铭是深圳融资城网络董事局主席，2009年在深圳创立融资城，以P2P名义非法吸取公众存款49亿，涉及投资受害人5000多人。2015年融资城资金链断裂，投资人损失惨重。
当前状态：
2016年2月25日，深圳南山检察院以非法吸取公众存款罪对董铭等25名融资城高管实行逮捕。目前，投资人仍在维权中。
事件背景：
记者从深圳市南山区警方获悉，深圳融资城网络服务中心有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，经警方调查取证，对董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票等基本犯罪事实已经查明，并于近期正式移送南山区人民检察院审查起诉。
深圳融资城网络服务中心有限公司注册于2009年3月27日，是一家成立较早开展类P2P借贷业务的网络平台。从去年开始，频频被曝出巨额投资项目本息无法兑付，且该公司依旧正常运作。今年1月15日，南山公安分局成立专案组依法对其进行立案侦查，1月18日凌晨，南山公安分局组织警力，统一抓捕主要涉案犯罪嫌疑人，先后抓获董某等32人，并采取强制措施。经提请检方批准，董某等29名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款等罪名被执行逮捕。
排行榜第：7 徐勤
上海中晋创始人
徐勤 上海中晋创始人
危害指数：★★★★
上榜理由：
上海中晋系创始人，以虚构股权投资的名义诈骗2.5万投资者，涉案金额399亿，创始人徐勤挥霍无度，被抓时口出狂言：中晋就是庞氏骗局，我一人就挥霍5个亿,就算明天死也值……
当前状态：
徐勤于2016年4月4日出境时在机场被上海警方抓获，投资者仍在维权中。
事件背景：
站在汤臣一品1200平方米的顶层复式寓所里，徐勤能看到自己公司“直属三部”所在的未来大厦近在咫尺，也能看到不远处“直属一部”所在的金茂大厦，以及更远处董事会所在的环球金融中心70楼。徐勤也曾对员工说过，就算他明天死了，他这一生一世也值了，因为活过了。
4月4号，中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队被上海警方拦在了机场，一个巨大的庞氏骗局由此揭开。截至案发，中晋累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近 399亿元。
排行榜第：6 鲁娅•伊格纳托娃（luja Ignatova）
维卡币创始人
鲁娅•伊格纳托娃（luja Ignatova） 维卡币创始人
危害指数：★★★★★
上榜理由：
这个来自保加利亚的胖女人号称牛津大学法律硕士、康斯坦茨大学经济学硕士、麦肯锡公司合作伙伴等，由她创立的维卡币就是一个彻头彻尾以拉人头为主的资金传销盘，她也因此获得“女庞氏”的光荣称号。
当前状态：
目前维卡币已被多国政府列为非法传销或诈骗，国内投资者损失惨重。
事件背景：
虚拟货币维卡币。维卡币是保加利亚人鲁娅•伊格纳托娃开办公司在操作。虽然她还未被当地警方正式定性，但美国、芬兰等都将其视为非法集资。维卡币在中国很活跃，曾在香港举报“挖矿大会”，在数十个内地城市都开过招商大会。2017年8月，广东已经将维卡币投资确定为非法传销，破获案值高达3.1亿元。
排行榜第：5 张誉发
MBI创始人
张誉发 MBI创始人
危害指数：★★★★★★
上榜理由：
张誉发是发端于马来西亚的MBI创始人，MBI为纯资金传销盘，全球约480万受害者被骗数百亿元，中国是重灾区。
当前状态：
张誉发于2017年6月被马来西亚警方逮捕，目前已全面崩盘。
事件背景：
MBI的创始人是马来西亚华人张誉发，这个身材发福的中年男人在当地有着“两重面孔”。马来媒体报道，张誉发曾经身陷另一次传销案件，并被判入狱。但在MBI的说辞中，这只是一次遭人构陷的冤狱。
2017年，张誉发的日子不太好过。在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、过亿资金被冻结，张誉发本人也被警方扣押多日。
只不过在马来西亚当地媒体采访时，仍有众多MBI的参与者相信，集团实力雄厚，会挺过这段难关。直到今年12月，当地警方只接到了两起与此有关的报案。
这样的窘境也出现在胡峰参与的那次“课程”上，他亮出了何振球因传销获刑的判决书，但“老师”说，这是因为何做的太好，树大招风了。轻飘飘的被挡了回来，胡峰有些失落，“我本来以为这是最有说服力的东西。”
排行榜第：4 刘少丹
所罗门矩阵创始人
刘少丹 所罗门矩阵创始人
危害指数：★★★★★★★
上榜理由：
刘少丹号称是马云的第三方服务商，是中国数字化战略架构师，中国互联网营销全场大奖获得者，并成就了淘宝、京东、百度、腾讯等众多互联网传奇，并为国内外300家顶级企业提供数字营销全案策划。其创立的所罗门（SOLOMO）商业矩阵，以中小企业主为侵害对象，不卖产品，就喊口号，疯狂的拉人传销。
当前状态：
已被曝光。
事件背景：
三年前，所罗门矩阵创立。根据官网介绍，SoLoMo矩阵系统是产业互联网的孵化平台与加速推进器，是一个协同创新的共生体，由极客部落、威客部落、创客派对、普惠金融、知本公社和数字引擎6个分系统，以及全国50个加速器组成。
所罗门矩阵的创始人刘少丹说，这个词汇是他的独创。然而，这是美国KPCB风险投资公司的合伙人约翰•杜尔提出的互联网概念。
刘少丹说，过去15年，我们烧掉200亿，换来三句话。
在刘少丹自我介绍的履历中，他是这样花掉200亿的：作为幕后推手让淘宝网用户从0增长到9000万；带领团队成就了京东、百度、腾讯等众多互联网传奇，阿里巴巴董事局主席马云曾公开表达感谢；据统计参加过中国互联网上一半的商业项目；还为国内外300家顶级企业提供数字营销全案策划……有人称刘少丹的团队为“中国网络营销的黄埔军校”。
排行榜第：3 刘洪斌
非职业演员
刘洪斌 非职业演员
危害指数：★★★★★★★★
上榜理由：
连续数年来，刘洪斌在全国多个地方卫视台冒充不同身份的专家教授，推销各种坑人的保健品和劣质药品，因太具表演天赋，网友评论：中国影帝，万能神医，奥斯卡欠她一樽小金人。
当前状态：
已被封杀。
事件背景：
刘洪斌参与的多个节目曾长期在山东省教育电视台播出，并被济南市工商行政管理局市中分局查处通报。记者不完全统计，播出刘洪斌广告的省级卫视就有西藏卫视、青海卫视、甘肃卫视、东南卫视、吉林卫视和黑龙江电视台。
“神医”、“大师”现场背书推销“包治百病的神药”，饱受折磨的患者现身说法，主持人以新闻访谈形式大肆推销，热线电话配合部分免费名额的引诱——同样的套路，多年来反复在地方电视台上演。
2017年6月21日上午，贵州苗彝药业有限公司相关负责人承认，2014年，刘洪斌宣传过该公司的药品，但刘洪斌宣传片对疗效夸大了。“一个瘫痪在床的人，抹完药就起来能走路了，当然有夸大。但这样夸大的宣传片，现在也有啊！毕竟是广告。”
排行榜第：2 张天明
善心汇创始人
张天明 善心汇创始人
危害指数：★★★★★★★★★
上榜理由：
张天明在全国各地设立善心汇文化传播公司，以公益名义推行非法资金传销诈骗，受害群众数百万，涉案金额数十亿元。
当前状态：
多地政府职能部门已发布预警通告，即将崩盘。
事件背景：
受“3M”启发以慈善为名传销牟利
从成立之初，“善心汇”的经营模式就被备受争议。“长沙聚集”之后，这个组织引起了社会的集中关注。
今年6月初，善心汇平台几名技术骨干被湖南公安机关依法采取刑事强制措施，系统平台瘫痪。3000多名善心汇会员身着统一的服装，拉着横幅，在湖南省政府门前聚集三天。为了让政府妥协，老年人和残疾人被安排在队伍最前排。一些骨干人员要求会员不配合公安机关调查，教唆会员对外称自己“没亏钱”，“自愿捐助”。其实，这不过是传销人员的老套伎俩，不过是为了掩盖骗局，逃避打击，满足私利。
经过公安机关查证，非法聚集是由张天明一手策划的。他通过微信，号召所有会员参与集访。希望以此向政府施压。“人放出来了，系统就能正常运作了。”
张天明在接受审讯时承认。“当时要求释放技术人员、解冻账号、对项目论证，还有撤销我的网上追逃。”
排行榜第：1 张健（真名宋密秋）
云数贸、五行币创始人
张健 云数贸、五行币创始人
危害指数：★★★★★★★★★★
上榜理由：
从2012年11月开始，张健在深圳设立“云数贸”公司，虚构原始股，非法组织开展“五行币”传销，涉案金额6亿多元。
当前状态：
2017年6月6日，公安部专案组在印尼警方协助下将其抓获归案，目前已崩盘。
事件背景：
曾自称是“未来世界首富”的张健在中国被捕后，五行币网站立刻进入维修状态，或将让大马超过5000名会员投资的逾近2000万令吉石沉大海，五行崩盘。
6月6日早中国传出张健在印尼遭中国公安缉捕并引渡回国的消息，“云数贸五行币”网站就同一时间进入维修状态。
根据《光华日报》观察，上述网站依旧以黄底搭配张健全身照片为主，张健手势如耍太极力推五行“金、木、水、火、土”，旁边则是用户登入选项。
虽然网站依旧可以输入用户名和密码，但却出现一小行的红字“云数贸五行币网站临时维修”。许多来自大马、中国、泰国与印尼等各国的不少投资者，尝试登入账户却不果，爆发崩盘疑虑。
尽管如此，张健的“云数贸五行币”微信群组中，仅大言不惭表示张健是在中国国际刑警的护送下，返回心爱的祖国，也对发放本金只字不提。
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