中国十大诈骗币披露

区块链网创立于2015年初,为国内第一批有资质的区块链媒体,区块链网率先在国内普及区块链知识和应用,为此区块链网也一度成为行业标杆。后来增加的打假专栏,更是让很多以收割韭菜为目的三无交易所闻风丧胆,拯救了大批的韭菜们。但由于打假栏目过于强势,遭到新兴区块链媒体的联合打压,A轮融资被中断后,公司总部在2018年已经撤出北京中关村。2019年初正式并入广东省区块链技术开发有限公司,主营区块链价值评分业务,该业务拥有国家专利技术。

阅读前提示:

加密货币(英文:Cryptocurrency,常常用复数Cryptocurrencies,又译密码货币,密码学货币)是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介。 加密货币是数字货币(或称虚拟货币)的一种 。比特币在2009年成为第一个去中心化的加密货币,这之后加密货币一词多指此类设计。 自此之后数种类似的加密货币被创造,它们通常被称作altcoins。 加密货币基于去中心化的共识机制 ,与依赖中心化监管体系的银行金融系统相对。

去中心化的性质源自于使用分布式账本的区块链(Blockchain)技术。

以下为正文:

3.15消费者权益日区块链网QKLW官方发布百大传销币(第十部份)

群众举报并经QKLW专业记者调查属实的传销币种名单:

1、U宝优联万家(优宝币USS)

是一款P2P+智能合约的区块链技术的加密数字货币循环体系。2018228日正式上线,号称中国法定数字货币,并称优宝币USS将与实体经济打通,能够进行消费支付。但其“挖矿模式”实则为传销中的动静态收益,借以区块链、挖矿等概念,诱导消费者。

51、U宝优联万家(优宝币USS)


2、Vpay(V-token)

号称是基于区块链技术开发的,一个全面开放的网络支付平台,可以实现点对点跨境转账;第二种方式是“数字资产理财”,即用钱包中的余额买Vpay币参与众筹。该项目借区块链概念包装资金盘,借高额投资回馈诱骗投资者。

52、Vpay(V-token)


3、阿·里矿主

曾爆料称阿里巴巴已上线虚拟货币挖矿平台“P2P节点”,指出阿里正在招募矿机入驻。对此,阿里云于20181月深夜通过官方微博发声明辟谣,称该业务与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联。

53、阿•里矿主


4、柏拉图(PLATO)

该项目号称是在“世界珠宝产业联盟”和“非洲区块链技术联盟”的共同推动下,共同组建的一个基于区块链技术的珠宝行业共识记录机制,设置动静态收益模式,通过高额利润收益诱导投资者。2018423日,陈伟星在朋友圈点名柏拉图为传销项目。

54、柏拉图(PLATO)


5、恒丰世纪供应链

宣称是由国务院主导,央企背景公司运作执行。后该央企表示,与“恒丰世纪供应链”毫无关系。目前,已更名为子龙文化链UTM,又绑架了河北省赵子龙文化研究院,大兴传销之道。

55、恒丰世纪供应链


6、霍特币

号称由俄罗斯计算应用学博士等联合开发的加密数字货币,投资者可以购买云矿机进行挖矿,同时会产生相应的霍特币,实际上是由上线发展下线获得提成的传销模式。目前已关闭。

56、霍特币


7、基链币

号称基链是由英国著名编剧,以及美国区块链顶尖人员联合发起,完美实现了BTCETH生态的兼容性。目前已关闭,有群众举报20185月跑路。

57、基链币


8、波点钱包

12377举报网站上,波点钱包被曝涉嫌传销,有拉人头、资金盘嫌疑。波点钱包自称是波场官方合作的钱包,但目前波场官方不否认也不承认。

58、波点钱包


9、全球电子商务币(GEC)

GEC从引导到交易都有较高的隐蔽性,不论是钱包链接还是交易平台的链接只能在移动端打开。

注册领取币后,只能接触到的引荐进入GEC炒币群的熟人小组长,以及一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长,其他操作都由机器人完成。

59、全球电子商务币(GEC)


10、Airbitclub

其公司性质为“比特币信托理财”,公司注册地为“巴拿马”,注册时间为“20159月”;服务器地址为“美国”。投资收益情况包括静态分红月收益不到4%、每75天所得利润的35%复投等高额回报承诺。

60、Airbitclub


11、麦加币

该公司名为珺腾国际有限公司,是一个以经营麦加币为运作模式的新型网络传销组织,拉的人头越多,会员级别越高,得到的麦加币和奖励也就越多。即使已有媒体平台曝光,但依旧活跃在部分地区。

61、麦加币


12、光锥LCC

光锥LCC的前身为影视文化数字资产(FCC),声称结合比特币、莱特币、以太坊推出的区块链4.0技术创造了全球第一个影视数字区块链。宣称“单边上扬,只涨不跌”,短短时间就席卷了全国,发展的会员已达到几万人。

62、光锥LCC


13、BHB

宣称将打造区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统,称只要持仓700BHB,每天快照分红usdt高达7%,推广三级返佣,直接可以拿到4%,即一起加起来,一天就可以分红11%

63、BHB


拓展阅读:

2017年开始,特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长,赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法传销的团队,并使投资者遭受了巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路,区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于20172月初每月发布了《当月十大传销币》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后,区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面,详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。

五招教您辨别传销币骗局

此前,区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下:

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;

2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;

3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。

在此次监控整理中,区块链网QKLW研究团队注意到:此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后,于2018年下半年再次出现,传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称,继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。

为更完整揭示传销币的骗局图谱,区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上,与区块链网律师团队、反传销网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理,完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末,包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

司法确认的传销币种名单(2018年下半年共监控到37个):

GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGDSuper 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某(虚拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADCBTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYCCTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。

群众举报的传销币种名单(2018年下半年共监控到63个):

AE、AGAOKATCBAC积分、BFCCHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC(中科鸿基)、金桔链(GOC)、九游链(9MC)、酒链世界(圣酒token)、聚众创享、科呗(KBA)、跨境发烧货(FSH)、莱姆币(LMC)、乐付链(LFC)、乐太坊(HEH)、流量魔盒;六度链(SDC)、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 (POF)、蚂蚁链(山寨ANTC)、绿特币(GTB)、趣步链(IWC)、趣购商城(趣豆)、瑞波联储币(山寨瑞波币)、睿鑫宝 (RXBC)、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 (中资链)PPLREC中财数字币、富泰链(RHC)、融特币(RTC)、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家(优宝币USS)、VpayV-token)、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币(GEC)、Airbitclub、麦加币、光锥LCCBHB

五招辨别是否属于传销币:

1、发行方式

数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。

而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。

4、是否给出源代码链接

去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。

举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。

区块链网QKLW将从即日起,继续密切关注传销币动态,及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单,同时定期进行总结。上文为区块链网QKLW研究团队最新完成的2018年下半年“数字货币”传销诈骗事件汇编,文中包含100大传销币事件详情始末。

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