针对虚拟货币交易炒作的打击活动卓有成效

上万个币圈账号被毙 更严监管在路上 还有人敢逆行?

区块链网专职打假记者李文浩报道:监管风暴再次来袭。自2021年9月央行等十部门对虚拟货币非法业务活动重拳出击后,一年后的2022年8月9日,国家网信办再发布集中整治涉虚拟货币炒作乱象的消息称,已关闭上万个违规用户账号,清理数万条违规信息

不过,加码整顿的另一面,北京商报记者也调查发现,截至目前,在一些社交平台和搜索网站上仍有一些涉币类账号和机构混迹其中,甚至顶风诱导营销

在业内看来,此次发文也再次表明监管严打态度,后续,监管还应继续健全完善网络安全风险监测、预警体系,炒币者也要强化风险防范意识,唯有远离才能确保安全。

上万个币圈账号被毙

“关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号”“清理‘投资比特币轻松赚钱’等违规信息5.1万余条”………8月9日,网信办发布的集中整治涉虚拟货币炒作乱象消息让不少币圈人士“瑟瑟发抖”。

图片来源:网信办

网信办指出,随着虚拟货币的兴起,与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈,一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑,盲目参与到相关交易活动中,给自身财产带来较大损失。对此,今年以来,网信办已经多举措、出重拳清理处置了一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

具体来看,对于主要网站平台,网信办持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。其中,微博、百度等网站平台根据用户协议,关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号,清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

同时,网信办加强督导检查,对打着“金融创新”“区块链”的旗号,诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。

此外,还指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”“创投圈”等经营主体500余家次,要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台,网信办会同相关部门依法予以关闭。

对于此次整治,浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林评价道,此次可以说是监管层和平台结合,有效打击了虚拟货币炒作投机分子,涤荡了互联网环境,也释放了对虚拟货币、虚拟资产领域强监管的信号。未来,虚拟货币和虚拟资产的金融化应用也在取缔路上。

北京商报记者注意到,这一波整治结果也获得不少网友支持,有消费者评论称,“国内这些年断断续续打击币圈,说实话救了不少人”,还有消费者发问,“一个虚拟的东西都能价值十几万,实在无法理解它的价值”,更是有消费者称目前币圈乱象丛生,呼吁后续加大整治范围。

仍有多个账号违规逆行

虽然虚拟货币炒作乱象再遭重击,但不得不说,目前市场上仍有违规者“暗流涌动”。

就在8月9日,北京商报记者在微博平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词,就发现仍有不少涉币类用户账号在活跃中,以粉丝数量32.7万的名为“比特币牛顿pro”的账号为例,其自身定位为财经博主,宣称“擅长埋伏5倍、50倍、100倍币, 对现货、合约、一级市场币都有独特的眼光,可精确分析定位”。

另外,该账号置顶微博中还对其微信社群进行了引流,一般以“提前获取暴富币密码”“抄底埋伏百倍币”等措辞,为一些山寨币种“唱好”,诱导粉丝“私聊进圈”。

图片来源:微博截图

需要注意的是,目前在一些网络社交平台上这一类的用户账号比比皆是,除了“比特币牛顿pro”外,还有天津币侠Pro、比特币教主Max、比特币黑马哥等多个账号,这些账号IP均显示来自河南,同样也会发布一些所谓的“高端VIP圈子”、号称可手把手带领小白零基础学习炒币,并指导精准建仓、抄底、加仓、逃顶等操作,还会推荐一级、二级市场百倍币种……

图片来源:微博截图

除了微博外,这一情况在搜索平台也不少见。8月9日,北京商报记者在平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词,同样会在搜索列表上发现一些涉币类机构,例如就有一家名为“CHBTC”的币圈交易所位列其中,其自称为“金融级别数字资产交易网”,已经运营四年,并在首页最醒目的位置链接了手机客户端下载方式。

图片来源:某平台截图

除此之外,北京商报记者注意到,还有一些币圈行情分析网站,也有一些合约量化平台、交易所等出入,甚至推出高倍奖励营销推广。

针对百度、微博等平台上的一些币圈账号、交易所引流问题,北京商报记者向二者分别求证采访,其中前者回应称,已经接收到监管的这一要求,正在进行全方位的清理工作。“大家发现任何违规信息,均可通过热线电话或者jubao.baidu.com向我们反馈,我们会第一时间核实处理。”微博方面,截至发稿时未收到进一步回应。

对此现象,南开大学金融学院博士、金融科技专业人士李天舒告诉北京商报记者,由于网络技术发展快、犯罪成本低、内控制度松懈等因素,同时,犯罪隐匿性又增加了相关部门的追踪难度,因此,使犯罪分子在巨大利益驱动下容易产生侥幸心理,也导致从事虚拟货币违法犯罪活动屡禁不止。

盘和林则进一步指出,这类币圈乱象屡禁不止,也是因为目前一些区块链、私人发币和开设虚拟币交易所的成本都很低。

针对社交媒体和分析软件隐匿推广的问题,盘和林认为要管齐下,一是要调动平台参与主动监管。比如搜索平台的搜索权重,比如社交媒体的账号,平台对于这些信息的掌控度更高,定位更加精准,处置这些非法信息传播方面,手段也更多;另外监管要进一步加强大数据建设,互联网信息实时产生,大数据监管要实行专项常态化治理,对信息和数据及时预警。

更严监管还在路上

从2013年五部委的《关于防范比特币风险的通知》,到2017年七部委的《关于防范代币发行融资风险的公告》,再到2021年十部委的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,再至此次网信办的重拳出击,在业内看来,多方监管的持续打击,也将进一步打破参与者、投机者的幻想。

魔高一尺道高一丈,更严的监管还在路上。

8月9日,网信办表示,下一步还将继续会同相关部门,加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度,依法保护人民群众财产安全。另外,广大网民树立正确投资理念,增强风险防范意识,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产受损。

针对后续监管,盘和林认为,未来监管还将从社交媒体转向全面监管,币圈治理要堵也要疏,消费者要警惕币圈骗局,即便是国外流通较广的虚拟货币,也要注意价格风险和泡沫挤出。

“可以说,如今的币圈本身就是一个风险集中的火药桶,唯有远离才能确保安全。”盘和林说道。

李天舒则称,虽然目前针对虚拟货币交易炒作的打击活动卓有成效,但是监管形势依然严峻。相应监管部门应继续健全完善网络安全风险监测、预警体系,充分运用警民合作,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号的纠察力度。

此外,李天舒认为,还应做好投资者教育的相关工作,帮助投资者树立正确的投资理念,对违背金融市场正常运行规律的投资项目应有主动防范的意识,对于币圈这类高风险炒作,更是应进一步强化风险防范意识,让消费者可以直接规避。

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