澳洲数字货币办理申请办理

目前了解到颁布了数字货币的国家有日本、美国、爱沙尼亚、加拿大、澳大利亚、瑞士、泰国、直布罗陀,每一个国家对牌照申请的标准是有差异的,但是过程基本上都是按照企业注册的条件和牌照申请标准准备好材料。

目前了解到颁布了数字货币的国家有日本、美国、爱沙尼亚、加拿大、澳大利亚、瑞士、泰国、直布罗陀,每一个国家对牌照申请的标准是有差异的,但是过程基本上都是按照企业注册的条件和牌照申请标准准备好材料。

牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业。更具体地说,数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款,或两者兼而有之。

2、建立和维护AML/CTF计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。

注册澳大利亚公司需具备以下条件:
1、公司名称全英文,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;

2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;

3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。天锋珀能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;

6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。



AUSTRAC 牌照办理服务内容:
牌照申请工作包括:协助客户办理董事的无犯罪记录公证;撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;准备与撰写申请材料;撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;向澳大利亚 AUSTRAC 及 ASIC 递交牌照的申请;

申请过程中,负责回答由 AUSTRAC 和 ASIC 提出的问题。若 AUSTRAC 和 ASIC 需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交

以上是澳洲数字货币交易所牌照的简介,专业的团队有着多年的牌照申请经验
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